Visa källa för 2023-11, 19 december

Tillbaka till alla [[styrelsemöten]]

== Tid och plats ==
Tisdag den 19 december kl. 19.00
Join the meeting:
https://meet.jit.si/SHF
== Dagordning ==
Inbjudna: Gunnar Remer, Harald Holmström, Per Andersson, Tommy Nilsson, Rasmus Neideman
;102. Mötets öppnande
<!---------- nästa punkt ---------->
;103. Godkännande av dagordning för mötet
<!---------- nästa punkt ---------->
;104. Val av ordförande och sekreterare för mötet
<!---------- nästa punkt ---------->
;105. Val av justeringsperson
<!---------- nästa punkt ---------->
;106. Godkännande av protokoll
: Föregående mötesprotokoll [[2023-10, 21 november]]
<!---------- nästa punkt ---------->
;107. Beslutspunkter
:a) Förslag på datum för digital förbundsstämma; tisdag 19 och onsdag 20 mars 2024 (kvällstid motsvarande 2023).
: Förslag till beslut: Uppdra till ordförande att skicka ut första kallelsen före årsskiftet till 2024, samt skapa sida på wikin med underlag för stämman.
:b) Förslag till styrelsens [[index.php?title=Media:Proposition - Verksamhetsplan SHF 2024.pdf|proposition angående verksamhetsplan för 2024]].
: Förslag till beslut: Godkänna propositionen angående verksamhetsplan, och publicera som underlag till stämman.
:c) Förslag till styrelsens [[index.php?title=Media:Propositon - flyglägerbidrag 2024.pdf|proposition angående flyglägerbidrag 2024]].
: Förslag till beslut: Godkänna propositionen för flyglägerbidrag 2024, och publicera som underlag till stämma.
:d) Förslag till styrelsens [[index.php?title=Media:Propositon - bidrag skolutrustning 2024-2029.pdf|proposition angående bidrag skolutrustning 2024-2029]].
: Förslag till beslut: Godkänna propositionen för bidrag skolutrustning, och publicera som underlag till stämma.
:e) Förslag till styrelsens [[index.php?title=Media:Propositon - licens och medlemsavgifter för 2025.pdf|proposition angående licens och medlemsavgifter 2025]].
: Förslag till beslut: Godkänna propositionen för licens och medlemsavgifter 2025, och publicera som underlag till stämma.
:f) Förslag till styrelsens [[index.php?title=Media:Propositon - budget för 2024.pdf|proposition angående budget för 2024]].
: Förslag till beslut: Godkänna propositionen för budget 2024, och publicera som underlag till stämma.
:g) Förslag angående bidrag för typning av e-help, medge ersättning för transportkostnader under 2023 men inte 2024. Medge ersättning till besiktningsman 2023 och 2024. Totalt ca 6000 kr 2023.
: Förslag till beslut: Godkänna förslaget och meddela berörda.
:h) Förslag till ersättning arbete för SHF 2023, samtliga styrelsemedlemmar erhåller maxbelopp á 1000 kr. Riksinstruktören samt besiktningsman typning e-help erhåller maxbelopp á 1000 kr (ej styrelsemedlemmar).
: Förslag till beslut: Godkänna förslaget och uppdra åt Gunnar R. att begära in utbetalningsunderlag.
<!---------- nästa punkt ---------->
;108. Uppföljning pågående arbete
: a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget (Gunnar).
: b, Projekt 
::• IT, server, etc. (Per)
::• Hemsidan (Rasmus)
::• Tävlingsverksamhet (Tommy)
::• Typning e-help, mallar (Tommy)
::• Instruktörsutbildning, TS projektmedel attityder, utbildningsmaterial fortsättning? (Gunnar)
::• Verksamhetshandbok, nya föreskrifter (Harald)
::• Samarbete säkerhetsarbete skärmflyg bl.a. attitydfrågor, klubbverksamhet och luftrum.
<!---------- nästa punkt ---------->
;109. Säkerhet
: Har någon incident eller olycka inträffat?
: Incident- och olycksrapport samt säkerhetskonferens (Per)
<!---------- nästa punkt ---------->
;110. Övrigt
: Övriga handlingar till stämman, så som resultatrapport, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse och valberedningens förslag.
<!---------- nästa punkt ---------->
;111. Nästa möte
: Förslag: tisdag den 30 januari kl. 19.00
<!---------- nästa punkt ---------->
;112. Mötet avslutas

== Protokoll ==
102. Mötets öppnande

Närvarande: Gunnar Remer, Harald Holmström, Per Andersson, Tommy Nilsson, Rasmus Neideman


103. Godkännande av dagordning för mötet 

Godkänd med återföring av punkt 108 som fallit bort


104. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Ordförande: Harald

Sekreterare: Rasmus


105. Val av justeringsperson 

Gunnar


106. Godkännande av protokoll 

Föregående mötesprotokoll [[2023-9, 24 oktober]]

Protokollet justerades


107. Beslutspunkter 

a) Förslag på datum för digital förbundsstämma; tisdag 19 och onsdag 20 mars 2024 (kvällstid motsvarande 2023).

Förslag till beslut: Uppdra till ordförande att skicka ut första kallelsen före årsskiftet till 2024, samt skapa sida på wikin med underlag för stämman. 

Godkänd med redaktionella ändringar


b) Förslag till styrelsens [[index.php?title=Media:Proposition - Verksamhetsplan SHF 2024.pdf|proposition angående verksamhetsplan för 2024]].

Förslag till beslut: Godkänna propositionen angående verksamhetsplan, och publicera som underlag till stämman. 

Godkänd


c) Förslag till styrelsens [[index.php?title=Media:Propositon - flyglägerbidrag 2024.pdf|proposition angående flyglägerbidrag 2024]].

Förslag till beslut: Godkänna propositionen för flyglägerbidrag 2024, och publicera som underlag till stämma. 

Godkänd med tillägg att det krävs ett separat bidrag för tävlingsläger (Tommy och Per skriver utkast och skickar till styrelsen)


d) Förslag till styrelsens [[index.php?title=Media:Propositon - bidrag skolutrustning 2024-2029.pdf|proposition angående bidrag skolutrustning 2024-2029]].

Förslag till beslut: Godkänna propositionen för bidrag skolutrustning, och publicera som underlag till stämma. 

Godkänd


e) Förslag till styrelsens [[index.php?title=Media:Propositon - licens och medlemsavgifter för 2025.pdf|proposition angående licens och medlemsavgifter 2025]].

Förslag till beslut: Godkänna propositionen för licens och medlemsavgifter 2025, och publicera som underlag till stämma. 

Godkänd med ändring att stämman endast beslutar om medlemsavgiften från klubbarna.  Styrelsen avser inte att höja licensavgifterna.


f) Förslag till styrelsens [[index.php?title=Media:Propositon - budget för 2024.pdf|proposition angående budget för 202]].

Förslag till beslut: Godkänna propositionen för budget 2024, och publicera som underlag till stämma.

Godkänd med ändring av posten för lägerbidrag till läger och tävlingsbidrag


g) Förslag angående bidrag för typning av e-help, medge ersättning för transportkostnader under 2023 men inte 2024. Medge ersättning till besiktningsman 2023 och 2024. Totalt ca 6000 kr 2023.

Förslag till beslut: Godkänna förslaget och meddela berörda. 

Godkänt enligt förslag men med begränsningen att SHF endast står för den transport tur och retur till besiktningen under 2023 vilket redan ersatts. 



h) Förslag till ersättning arbete för SHF 2023, samtliga styrelsemedlemmar, inklusive Revisor erhåller maxbelopp á 1000 kr. Riksinstruktören samt besiktningsman typning e-help erhåller maxbelopp á 1000 kr (ej styrelsemedlemmar).

Förslag till beslut: Godkänna förslaget och uppdra åt Gunnar R. att begära in utbetalningsunderlag. 

Godkänt enligt förslag


108. Uppföljning pågående arbete

a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget (Gunnar).

Saldo 262.000. Två licensförnyelser har inkommit.

b, Projekt

• IT, server, etc. (Per)

Inget nytt

• Hemsidan (Rasmus)

Uppdaterad och kommer att lägga upp resultaten från distansligan närmaste dagarna


• Tävlingsverksamhet (Tommy) 

Distansligan är avgjord. Styrelsen delegerar åt Tommy att köpa in priser. 

Totalt fem piloter anmälda till German Open.


• Typning e-help, mallar (Tommy)

E-help återförd till projektgruppen


• Instruktörsutbildning, TS projektmedel attityder, utbildningsmaterial fortsättning? (Gunnar) 

Hans Berg har skrivit ihop redovisningen för Orsalägret. Harald har bett om komplettering avseende hur man arbetar attityder under instruktörsutbildningen (separat dokument).


• Verksamhetshandbok, nya föreskrifter (Harald) 

Harald arbetar vidare på förslaget och återkommer



• Samarbete säkerhetsarbete skärmflyg bl.a. attitydfrågor, klubbverksamhet och luftrum. 

Inga svar från Skärmflygförbundet. Harald påminner.


109. Säkerhet

Har någon incident eller olycka inträffat? 

Inget att rapportera


Incident- och olycksrapport samt säkerhetskonferens (Per) 

Inget nytt att rapportera



110. Övrigt

Övriga handlingar till stämman, så som resultatrapport, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse och valberedningens förslag. 

Gunnar tar fram underlag till resultatrapport och skickar till Revisorn innan nästa möte.  

Rasmus ber Joel om skriftligt förslag från valberedningen


111. Nästa möte 

Förslag: tisdag den 6 februari kl. 19.00


112. Mötet avslutas 

21.22

Läst och justerat 240112 klockan 16:10 Gunnar Remer