2018-11, 10 december

Tillbaka till alla styrelsemöten

Tid och Plats

2018-12-10 klockan 19:30

Goto meeting, telefonmöte

SHF, styrelsemöte Mon, Dec 10, 2018 7:30 PM - 9:30 PM CET

Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone. https://global.gotomeeting.com/join/917558205

You can also dial in using your phone. Sweden: +46 775 757 474

Access Code: 917-558-205

Dagordning

102. Mötets öppnande

103. Val av ordförande och sekreterare för mötet

104. Val av justeringsperson

105. Godkännande av förra mötets protokoll

Förra styrelsemötet var 2018-10, 20 november.

106. Godkännande av dagordningen

107. Beslutspunkter

a, Förslag till förlängning av delegeringsavtalet. TS har skickat ett förslag på förlängning av delegeringsavtalet. Inga större förändringar föreslås. Det kan dock vara värt att notera att uppsägningstiden sänks från 6 månader till 3. Förslag:

beslutas att acceptera förslaget till förlängning av delegeringsatvtalet.

b, Första kallelsen till årsmötet ska skickas ut innan årsskiftet. Förslaget är att årsmötet hålls i samband med FSFs årsmöte. Förslag till beslut:

beslutas att nästa årsmöte hålls 2019-03-24 i Malmö.

slutlig kallelse ska då skickas senast 24 februari

deadline för motioner 17 februari

108. Diskussionspunkter

a, Gunnar har föreslagit att SHF ska erbjuda ett stipendium på max 3000 kronor till ungdomar som utbildar sig inom hängflyg.

b, Hypoxia, det har framförts klagomål om att hängflygartiklar inte publiceras.

c, Information från FSFs ordförandekonferens 1/12. En nyhet är att FSF har anställt en generalsekreterare?

109. Säkerhet.

rapport från markel

110. Rapport från pågående projekt

a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget samt budget för 2019.

Även statusrapport angående försäkringar 2019.

b, rekrytering av nya flygare

c, Arbete med att föreslå nytt regelverk för transportstyrelsen, inklusive nano-trike. Harald föredrar.

Även status för delegering

d, Digitala blanketter för olycka och incidentrapportering. Per föredrar.

e, Elitgruppen

Elitgruppens möte på Bosön.

f, Rapportering från arbetet med e-helper i Sverige.

111. Övriga punkter

112. Nästa möte

Förslag:

112. Mötet avslutas

protokoll

102. Mötets Öppnande

Närvarande Per Andersson, Harald Holmström, Tommy Nilsson, Gunnar Remer, Simon Forslund, Jan Dersjö

103. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Per valdes till ordförande och Simon valdes till sekreterare för mötet.

104. Val av justeringsperson

Jan Dersjö justerar

105. Godkännande av förra mötets protokoll

Protokollet godkännes från förra styrelsemötet 2018-10, 20 november godkännes.

106. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkännes.

107. Beslutspunkter

a, Förslag till förlängning av delegeringsavtalet. TS har skickat ett förslag på förlängning av delegeringsavtalet. Inga större förändringar föreslås. Det kan dock vara värt att notera att uppsägningstiden sänks från 6 månader till 3

Beslutas att SHF acceptera förslaget till förlängning av delegeringsatvtalet.

b, Tidplan för årsmötet.

Beslutas att nästa årsmöte hålls 2019-03-24 i Malmö.

Slutlig kallelse ska då skickas senast 24 februari.

Deadline för motioner 17 februari.

Per undersöker stadgarna så att det inte föreligger hinder för möte på distans

Per skickar ut första kallelsen på vilken det framgår att det kommer att finnas möjlighet att delta på distans.

Simon ser över rutiner kring röstning på distans, vilket tas upp till beslut på nästa styrelsemöte.

108. Diskussionspunkter

a, Gunnar har föreslagit att SHF ska erbjuda ett stipendium på max 3000 kronor till ungdomar som utbildar sig inom hängflyg.

Gunnar går igenom bakgrunden till sitt förslag. Diskussioner om hur hur pengar bäst placeras främja verksamheten på bästa sätt.

b, Hypoxia, det har framförts klagomål om att hängflygartiklar inte publiceras.

Per återrapporterar från ordförandekonferensen där Hypoxia informellt diskuterades. Jan pratar med Lars samt ordförande för skärmflygförbundet.

c, Information från FSFs ordförandekonferens 1/12.

Rollfördelning mellan grenförbund och flygsport kommer att förtydligas.

Per berättar om att FSF har anställt en generalsekreterare och vad han ska arbeta med.

109. Säkerhet.

rapport från markel.

En incidentrapport har kommit in.

110. Rapport från pågående projekt

a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget samt budget för 2019, försäkringar 2019.

Budget följs i stort.

Underlag för budget 2019 skickas till Gunnar.

Preliminärt så blir det inga större förändringar i försäkringen, Slutgiltigt besked förväntas inom kort och då går informationen ut på hemsidan.

b, rekrytering av nya flygare.

Frågan bordlägges.

c, Arbete med att föreslå nytt regelverk för transportstyrelsen, inklusive nano-trike.

Harald informerar om läget och svårigheter i kommunikationen med myndigheten.

d, Digitala blanketter för olycka och incidentrapportering.

Per informerar om statusen på projektet, ber styrelsen om feedback på nedlagt arbete.

e, Elitgruppen

Tommy berättar om elitgruppens möte på Bosön.

Diskussion om antidoping och registrering av mediciner i samband med tävling (FAI), bör informeras på vår hemsida.

Tommy berättar om stipendier som kan sökas, information finns på flygsports hemsida.

Resebidrag för tävlingar diskuterades på mötet, samt hur SHF ska hantera det.

f, Rapportering från arbetet med e-helper i Sverige.

Harald informerar om läget, diskussion om styrelsens deltagande.

111. Övriga punkter

Harald informerar om bilaga till allmän flyg,i gamla annex 2 fanns hängflyg med som ett ord, men finns inte med i den nya.

112. Nästa möte

2019-01-22 19:30.

112. Mötet avslutas