Skillnad mellan versioner av "Verksamhetskontroll 2011-09-14"
Pera (diskussion | bidrag) |
|||
Rad 80: | Rad 80: | ||
Telefon/Phone: 0771-503 503 | Telefon/Phone: 0771-503 503 | ||
== | == Arbetsplan == | ||
'''Arbetsfördelning''' | '''Arbetsfördelning''' | ||
Rad 98: | Rad 98: | ||
* 2010-09-14: wikin uppdaterad med processbeskrivning för rapportering av verksamhetsberättelse och årsredovisning | * 2010-09-14: wikin uppdaterad med processbeskrivning för rapportering av verksamhetsberättelse och årsredovisning | ||
* 2010-09-27: Johans CV skickades till Per | * 2010-09-27: Johans CV skickades till Per | ||
== Svar och Åtgräder == | |||
Hej Barbro, | |||
Nedan följer en redovisning av de åtgärder SHF gjort till följd av anmärkningarna vid verksamhetskontrollen 2011-09-14 (TSL 2011-4248) | |||
'''1-0, Beskriv SHF:s målsättning och vision i VHB:n''' | |||
*Se bifogad VHB (SHF_Verksamhetshandbok_2011_10_ändringar.pdf). | |||
'''1-2, Revidera VHB:n angående rätten att fatta beslut''' | |||
*Se bifogad VHB (SHF_Verksamhetshandbok_2011_10_ändringar.pdf). | |||
'''2-4c, CV för verksamhetschef, flygchef och teknisk chef sändes in till Transportstyrelsen''' | |||
*Bifogas detta mail. | |||
'''3-5b, Gör en Revisionslista till VHB:n''' | |||
*Se [http://wiki.hangflyg.org/mediawiki/index.php/Vekrsamhetshandbok] | |||
*Dokument som rör SHFs verksamhet samlas under: [http://81.91.1.84/mediawiki/index.php/Dokument] | |||
*Listan är inte komplett och uppdateras kontinuerligt. | |||
'''4-5b, Process för hur den interna revisionen av VHB:n ska gå till saknas''' | |||
*Se [http://wiki.hangflyg.org/mediawiki/index.php/Uppdatering_av_verksamhetshandboken] | |||
'''5-9a, Process för hur rapportering av verksamhetsberättelse och årsredovisning saknas''' | |||
*Se [http://81.91.1.84/mediawiki/index.php/Årsmöte och http://81.91.1.84/mediawiki/index.php/Rapportering_till_transportstyrelsen] | |||
*SHFs rutiner samlas under: [http://81.91.1.84/mediawiki/index.php/Rutinbeskrivningar] och för kansliets uppgifter: [http://81.91.1.84/mediawiki/index.php/Arbetsbeskrivning_för_kansliet] | |||
*Listan på rutinbeskrigningar är inte komplett och uppdateras kontinuerligt. |
Versionen från 11 oktober 2011 kl. 07.48
Anmärkningar
Organisationens namn: Svenska Hängflygförbundet
Dnr: TSL 2011-4248
OBS! Svar med åtgärd gällande uppkomna anmärkningar skall vara Transportstyrelsen tillhanda senast angivet datum enligt nedan. (Nivå 2 = Tidsangiven anmärkning)
Anm nr | Anmärkning | Nivå | Åtg. senast | Åtg. datum |
---|---|---|---|---|
1-0 | Beskriv SHF:s målsättning och vision i VHB:n | 2 | 10 okt 2011 | |
1-2 | Revidera VHB:n angående rätten att fatta beslut | 2 | ” | |
2-4c | CV för verksamhetschef, flygchef och teknisk chef sändes in till Transportstyrelsen | 2 | ” | |
3-5b | Gör en Revisionslista till VHB:n | 2 | ” | |
4-5b | Process för hur den interna revisionen av VHB:n ska gå till saknas | 2 | ” | |
5-9a | Process för hur rapportering av verksamhetsberättelse och årsredovisning saknas | 2 | ” | |
6-16a | Inkom med förslag till ändringar i det nya Delegeringsavtalet | 2 | ” |
Datum för verksamhetskontrollen: 14 september 2011
Utförd av (Inspektör):
- Bernt Kolm, Flyginspektör, PI Utbildning
- Barbro Holmqvist, Operativ inspektör, PI operativt
- Margareta Andersson, handläggare
Hälsningar
Barbro Holmqvist
Inspector, General Aviation
Luftfartsavdelningen/ Aviation Department
Direkt/Direct: 010-495 3680
Transportstyrelsen / Swedish Transport Agency
www.transportstyrelsen.se
Telefon/Phone: 0771-503 503
Arbetsplan
Arbetsfördelning
alla:
- fundera på vision och målsättning
- anmärkningar på delegeringsavtalet. Efter mötet sa vi:
- budget och ekonomisk redovisning är inte relevant då vi inte får betalt av TS. Styck dessa moment.
Johan och Andreas
- skicka CV till Per
Per
- revidera VHB, inklusive skapa revisionslista
- processbeskrivning för revidering av VHB
gjort:
- 2010-09-14: wikin uppdaterad med processbeskrivning för rapportering av verksamhetsberättelse och årsredovisning
- 2010-09-27: Johans CV skickades till Per
Svar och Åtgräder
Hej Barbro,
Nedan följer en redovisning av de åtgärder SHF gjort till följd av anmärkningarna vid verksamhetskontrollen 2011-09-14 (TSL 2011-4248)
1-0, Beskriv SHF:s målsättning och vision i VHB:n
- Se bifogad VHB (SHF_Verksamhetshandbok_2011_10_ändringar.pdf).
1-2, Revidera VHB:n angående rätten att fatta beslut
- Se bifogad VHB (SHF_Verksamhetshandbok_2011_10_ändringar.pdf).
2-4c, CV för verksamhetschef, flygchef och teknisk chef sändes in till Transportstyrelsen
- Bifogas detta mail.
3-5b, Gör en Revisionslista till VHB:n
- Se [1]
- Dokument som rör SHFs verksamhet samlas under: [2]
- Listan är inte komplett och uppdateras kontinuerligt.
4-5b, Process för hur den interna revisionen av VHB:n ska gå till saknas
- Se [3]
5-9a, Process för hur rapportering av verksamhetsberättelse och årsredovisning saknas
- Se och http://81.91.1.84/mediawiki/index.php/Rapportering_till_transportstyrelsen
- SHFs rutiner samlas under: [4] och för kansliets uppgifter: [5]
- Listan på rutinbeskrigningar är inte komplett och uppdateras kontinuerligt.