Verksamhetskontroll 2011-09-14

Anmärkningar

Organisationens namn: Svenska Hängflygförbundet     

Dnr: TSL 2011-4248     

OBS! Svar med åtgärd gällande uppkomna anmärkningar skall vara Transportstyrelsen tillhanda senast angivet datum enligt nedan. (Nivå 2 = Tidsangiven anmärkning)

Anm nr	Anmärkning	Nivå	Åtg. senast	Åtg. datum
1-0	Beskriv SHF:s målsättning och vision i VHB:n	2	10 okt 2011
1-2	Revidera VHB:n angående rätten att fatta beslut	2	”
2-4c	CV för verksamhetschef, flygchef och teknisk chef sändes in till Transportstyrelsen	2	”
3-5b	Gör en Revisionslista till VHB:n	2	”
4-5b	Process för hur den interna revisionen av VHB:n ska gå till saknas	2	”
5-9a	Process för hur rapportering av verksamhetsberättelse och årsredovisning saknas	2	”
6-16a	Inkom med förslag till ändringar i det nya Delegeringsavtalet	2	”

Datum för verksamhetskontrollen: 14 september 2011      

Utförd av (Inspektör):

• Bernt Kolm, Flyginspektör, PI Utbildning
• Barbro Holmqvist, Operativ inspektör, PI operativt
• Margareta Andersson, handläggare

Hälsningar

Barbro Holmqvist

Inspector, General Aviation

Luftfartsavdelningen/ Aviation Department

Direkt/Direct: 010-495 3680

Transportstyrelsen / Swedish Transport Agency

www.transportstyrelsen.se

Telefon/Phone: 0771-503 503

Arbetsplan

Arbetsfördelning

alla:

• fundera på vision och målsättning
• anmärkningar på delegeringsavtalet. Efter mötet sa vi:
  • budget och ekonomisk redovisning är inte relevant då vi inte får betalt av TS. Styck dessa moment.

Johan och Andreas

• skicka CV till Per

Per

• revidera VHB, inklusive skapa revisionslista
• processbeskrivning för revidering av VHB

gjort:

• 2010-09-14: wikin uppdaterad med processbeskrivning för rapportering av verksamhetsberättelse och årsredovisning
• 2010-09-27: Johans CV skickades till Per

Svar till Transportstyrelsen

Hej Barbro,

Nedan följer en redovisning av de åtgärder SHF gjort till följd av anmärkningarna vid verksamhetskontrollen 2011-09-14 (TSL 2011-4248)

1-0, Beskriv SHF:s målsättning och vision i VHB:n

• Se bifogad VHB (SHF_Verksamhetshandbok_2011_10_ändringar.pdf).

1-2, Revidera VHB:n angående rätten att fatta beslut

• Se bifogad VHB (SHF_Verksamhetshandbok_2011_10_ändringar.pdf).

2-4c, CV för verksamhetschef, flygchef och teknisk chef sändes in till Transportstyrelsen

• Bifogas detta mail.

3-5b, Gör en Revisionslista till VHB:n

• Se [1]
• Dokument som rör SHFs verksamhet samlas under: [2]
• Listan är inte komplett och uppdateras kontinuerligt.

4-5b, Process för hur den interna revisionen av VHB:n ska gå till saknas

• Se [3]

5-9a, Process för hur rapportering av verksamhetsberättelse och årsredovisning saknas

• Se [4] och [5]
• SHFs rutiner samlas under: [6] och för kansliets uppgifter: [7]
• Listan på rutinbeskrigningar är inte komplett och uppdateras kontinuerligt.