2020-8, 25 augusti

Tillbaka till alla styrelsemöten

Tid och plats

Kl. 19.00 tisdag den 25 augusti, via internet Join the meeting: https://meet.jit.si/SHF

Dagordning

Inbjudna: Gunnar Remer, Harald Holmström, Per Andersson, Tommy Nilsson, Dennis Johansson, Robin Jakobsson

67. Mötets öppnande

68. Godkännande av dagordning för mötet

69. Val av ordförande och sekreterare för mötet

70. Val av justeringsperson

71. Godkännande av förra mötets protokoll

Förra styrelsemötet 2020-7, 23 juni, ställdes in och således finns inget protokoll.

Status årsmöteshandlingar?

72. Beslutspunkter

a) Justering av rutiner årsmöte, signering, inledande text stryks, inklusive motsvarande text i Bokslut, samt komplettering av årsmöteshandlingar, för att förenkla och snabba upp dokumenthantering och stärka säkerhetsarbetet genom att ge utrymme för det i andra sammanhang än vid årsmötet.

Förslag: godkänna ändringarna.

73. Uppföljning av pågående arbete

a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget och rapport bankbyte (Gunnar).

b, marknadsföring och rekrytering (Dennis)

c, webb och information (Robin)

d, Projekt

• Hangcheck.se (Robin)

• Datasäkerhet wikin (Per, Robin)

• Tävlingsverksamhet (Tommy)

• Digitalisering (Per)

• Utbildningsplan bogserledare (Hans B. och Harald)

• Typning e-help (Dennis och Harald)

• Uppdatering mallar typning, e-drift (Tommy)

• Nya föreskrifter (Harald, Tommy, Gunnar)

• Uppdatering verksamhetshandbok (Harald)

• Kanslitjänster (Harald)

• Arkivering (Harald)

• Arbetsrutiner och rollbeskrivningar (Harald)

74. Säkerhet.

Har någon incident eller olycka inträffat? (Per)

75. Övriga punkter

76. Nästa möte

Förslag tisdagen den 29 september kl. 19.00

Protokoll

Närvarande: Gunnar Remer, Harald Holmström, Per Andersson, Tommy Nilsson, Robin Jakobsson

67. Mötets öppnande

68. Dagordningen godkänns

69. Till ordförande valdes Harald och sekreterare Tommy

70. Till justeringsperson valdes Gunnar

71. Godkännande av förra mötets protokoll

Förra styrelsemötet 2020-7, 23 juni, ställdes in och således finns inget protokoll.

Status årsmöteshandlingar?

Nedanstående handlingar ska skickas till Robin för signering:

• Verksamhetsberättelse 2019
• Verksamhetsplan för 2020

72. Beslutspunkter

a)Det beslutades att årsmötesprotokoll signeras av sekreterare och justerings män. Inledande text stryks, samt komplettering av årsmöteshandlingar, för att förenkla och snabba upp dokumenthantering och stärka säkerhetsarbetet genom att ge utrymme för det i andra sammanhang än vid årsmötet. Övriga dokument signeras inte utan redovisas och arkiveras enligt gällande praxis, dvs. i styrelsen protokoll och årsmöteshandlingar.

Robin skall kontrollera elektroniska möjligheter för signering.

73. Uppföljning av pågående arbete

a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget och rapport bankbyte - bankbyte ej gjort, disponibelt belopp 213871,98 kr.

b, marknadsföring och rekrytering - Bordläggs

c, webb och information - mängden på ”wiikin”. Finns 1.4 GB kvar av 10 GB. (ingen större förändring under 2020).

d, Projekt

• Hangcheck.se - Intresset har ökat för ”hangcheck” (webbtidningen har fått flertalet artiklar inskickade).

• Datasäkerhet wikin - bordläggs

• Tävlingsverksamhet) – Intresset för distansligan har ökat med ca 500 %, vilket är en mycket glädjande utveckling. Förhoppningen är att webb utbildning kan öka intresset för distansflyg ytterligare.

• Digitalisering - Främst skall det utvecklas möjlighet för att instruktörerna skall kunna administrera licenser till nya elever.

• Utbildningsplan bogserledare ) – Gunnar har jobbat en del med en gemensam grund (dock kommer det att finnas lokala variationer, beroende av utrusting).

• Typning e-help – Provnings tiden är snart slut, styrelsen ser fram emot att underlag för uppbyggnaden och säkerheten runt utvecklingen och provningen skall skickas i till styrelsen för granskning.

• Uppdatering mallar typning, e-drift - Tommy skall kontrollera grundstrukturen på tidigare mallar inom hängflyg.

• Nya föreskrifter - Bordläggs

• Uppdatering verksamhetshandbok - Bordläggs

• Kanslitjänster - Bordläggs

• Arkivering - Bordläggs

• Arbetsrutiner och rollbeskrivningar - Bordläggs

74. Säkerhet.

Ett tillbud efter en störning skedde under juni – med en knäskada som följd. (dock har inte någon rapport skickats in). Varför skall man skicka in ovanstående? – Piloter bör kunna få ”lärdomar” från övriga piloter! (Då man kan förändra beteende vid vissa flyg – och under vissa förutsättningar).

75. Övriga punkter

76. Nästa möte

Förslag tisdagen den 29 september kl. 19.00