2021-2, 23 februari

Tillbaka till alla styrelsemöten

Tid och plats

Kl. 19.30 tisdag den 23 februari, via internet Join the meeting: https://meet.jit.si/SHFstyrelsemöte

Dagordning

Inbjudna: Gunnar Remer, Harald Holmström, Per Andersson, Tommy Nilsson, Dennis Johansson, Robin Jakobsson

11. Mötets öppnande

12. Godkännande av dagordning för mötet

13. Val av ordförande och sekreterare för mötet

14. Val av justeringsperson

15. Godkännande av förra mötets protokoll

Tidigare styrelsemöten 2021-1, 26 januari

16. Beslutspunkter

a) Revisionsberättelse för 2020

Förslag till beslut: Styrelsen har tagit del av revisionsberättelsen och lägger den till årsstämmans handlingar på wikin.

b) Förslag till ekonomisk redovisning; Balansrapport och Resultatrapport.

Förslag till beslut: godkänna den ekonomiska redovisningen och lägga till årsstämmans handlingar på wikin.

c) Förslag till proposition, att medlemsavgift SHF för 2022 lämnas oförändrad.

Förslag till beslut: godkänna förslaget och lägga in som proposition i årsstämmans handlingar på wikin.

d) Remiss Strategi för svensk flygsport

Förslag till beslut: SHF har inga motstående intressen angående FSF föreslag till strategi för svensk flygsport (Harald mailar besked till FSF).

e) Förslag till proposition, att hangcheck.se behålls och finansieras av SHF.

Förslag till beslut: godkänna förslaget och lägga in som proposition i årsstämmans handlingar på wikin.

f) Förslag till andra kallelsen

Förslag till beslut: godkänna kallelsen för utskick den 27 februari, samt att lägga till årsstämmans handlingar på wikin.

17. Uppföljning av pågående arbete

a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget och rapport bankbyte (Gunnar).

b, marknadsföring och rekrytering (vakant)

c, webb och information (Robin)

d, Projekt

• Hangcheck.se (Robin)

• Datasäkerhet wikin (Per, Robin)

• Tävlingsverksamhet (Tommy)

• Digitalisering (Per)

• Utbildningsplan bogserledare (Hans B. och Harald)

• Typning e-help (Dennis och Harald)

• Uppdatering mallar typning, e-drift (Tommy)

• Nya föreskrifter (Harald, Tommy, Gunnar)

• Uppdatering verksamhetshandbok (Harald)

• Kanslitjänster, ny strategi, helt i egen regi inkl. arkiv? (Harald)

• Arkivering (Harald)

• Arbetsrutiner och rollbeskrivningar, info. myndighetsrollen (Harald)

18. Säkerhet.

Har någon incident eller olycka inträffat? (Per)

19. Övriga punkter

Årsmöte upplägg röstning etc. andra kallelsen.

Instruktörskurs, hur, vem och när?

Resor och tävlingar 2021, vad gäller, hur och vad går vi ut med för information?

20. Nästa möte

Förslag söndag den 28 mars kl. 15.00, (firmatecknare och tid för konstituerande styrelsemöte)

Protokoll

Närvarande: Gunnar Remer, Harald Holmström, Per Andersson, Tommy Nilsson, Robin Jakobsson (punkt 11-16)

11. Harald öppnade mötet.

12. Dagordningen godkändes.

13. Harald valdes till ordförande och Per Andersson till sekreterare.

14. Tommy valdes att justera protokollet.

15. Styrelsemöten 2021-1, 26 januari godkändes och lades till handlingarna.

16. Beslutspunkter

a) Revisionsberättelse för 2020

det beslutades att: styrelsen har tagit del av revisionsberättelsen och lägger den till årsstämmans handlingar på wikin.

b) Förslag till ekonomisk redovisning; Balansrapport och Resultatrapport.

det beslutades att: godkänna den ekonomiska redovisningen och lägga dokumenten till årsstämmans handlingar på wikin.

c) Förslag till proposition, att medlemsavgift SHF för 2022 lämnas oförändrad.

det beslutades att: godkänna förslaget och lägga in som proposition i årsstämmans handlingar på wikin.

d) Remiss Strategi för svensk flygsport

det beslutades att: SHF har inga motstående intressen angående FSF föreslag till strategi för svensk flygsport (Harald mailar besked till FSF).

e) Förslag till proposition, att hangcheck.se behålls och finansieras av SHF.

det beslutades att: godkänna förslaget och lägga in det som proposition i årsstämmans handlingar på wikin.

f) Förslag till andra kallelsen

det beslutades att: godkänna kallelsen för utskick den 27 februari, samt att lägga till årsstämmans handlingar på wikin.

17. Uppföljning av pågående arbete

a, Gunnar redogjorde för den ekonomiska statusen. Gunnar och Harald har nu fått tillgång till SHFs konton hos Nordea. Per har även läsrättigheter för att kunna utfärda licenser (se inbetalning av avgifter och försäkring).

b, marknadsföring och rekrytering, punkten bordlades

c, webb och information. Joel har skrivit en artikel till hangcheck.se. Thomas Hylander planerar även för kommande artiklar.

d, Projekt

• Tävlingsverksamhet - Harald informerade att folkhälsomyndigheten genom Flygsport har skickat ut en förfrågan om vilka internationella tävlingar vi planerar under 2021. SHF planerar inte att arrangera några internationella tävlingar 2021.VM 2021 diskuterades. Situationen är oklar med hänsyn till rådande pandemin. Tommy fortsätter följa upp intresset bland våra piloter om att delta.

• Uppdatering av mallarna för typning av motoriserade hängglidare med e-drift har inletts. Detta arbetet pågår parallellt med intypning av e-help

• Övriga arbetsgrupper hade inget nytt att rapportera.

18. Säkerhet.

Inga nya händelser sedan förra mötet har kommit styrelsen till känna.

19. Övriga punkter

Harald och Per förbereder årsmötet i VoteIT.

En instruktörskurs ska genomföras 2021. En inventering över lämpliga kandidater har inletts och en dialog om genomförandet har inlets med Hans.

20. Nästa möte hålls söndag den 28 mars i anslutning till årsmötet.