2024-1, 6 februari

Tillbaka till alla styrelsemöten

Tid och plats

Tisdag den 6 februari kl. 19.00 Join the meeting: https://meet.jit.si/SHF

Dagordning

Inbjudna: Gunnar Remer, Harald Holmström, Per Andersson, Tommy Nilsson, Rasmus Neideman

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning för mötet

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av justeringsperson

5. Godkännande av protokoll

Föregående mötesprotokoll 2023-11, 19 december

6. Beslutspunkter

a) Ansökan om utprovningstillstånd e-help,.

Förslag till beslut: Uppdra till ordförande att skriva ett utprovningstillstånd för funktionskontrollflygning under februari månad 2024, och skicka till sökande (Mario).

b) Förslag till verksamhetsberättelse för 2024.

Förslag till beslut: Godkänna verksamhetsberättelsen, och publicera som underlag till stämman.

c) Förslag till tävlingsbidrag för 2024

Förslag till beslut: Godkänna reglerna för tävlingsbidrag, uppdatera reglerna för lägerbidrag för att inte kunna erhålla dubbla bidrag, samt publicera underlagen till stämman.

7. Uppföljning pågående arbete

a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget (Gunnar).

b, Projekt

• IT, server, etc. (Per)

• Hemsidan (Rasmus)

• Tävlingsverksamhet (Tommy)

• Typning e-help, mallar (Tommy)

• Instruktörsutbildning, TS projektmedel attityder, utbildningsmaterial fortsättning? (Gunnar)

• Verksamhetshandbok, nya föreskrifter (Harald)

• Samarbete säkerhetsarbete skärmflyg bl.a. attitydfrågor, klubbverksamhet och luftrum.

8. Säkerhet

Har någon incident eller olycka inträffat?

Incident- och olycksrapport samt säkerhetskonferens (Per)

9. Övrigt

Status handlingar till årsmötet, och andra kallelsen blir söndagen den 18 februari, motioner ska ha inkommit senast 17 februari. Behöver vi ett styrelsemöte innan?

9. Nästa möte

Förslag: tisdag den ? kl. 19.00

10. Mötet avslutas

Protokoll

1. Mötets öppnande

Närvarande: Gunnar, Harald, Per, Rasmus (och Tommy efter 20.00 varefter relevanta punkter behandlades)

2. Godkännande av dagordning för mötet

Godkänd

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Ordförande: Harald

Sekreterare: Rasmus

4. Val av justeringsperson

Per Andersson

5. Godkännande av protokoll

Föregående mötesprotokoll 2023-11, 19 december

Justerat och läggs till handlingarna

6. Beslutspunkter

a) Ansökan om utprovningstillstånd e-help.

Förslag till beslut: Uppdra till ordförande att skriva ett utprovningstillstånd för funktionskontrollflygning under februari månad 2024, och skicka till sökande (Mario).

Beslut: Styrelsen beviljar utprovningstillstånd enligt ovan men med förlängning till sista mars.

b) Förslag till verksamhetsberättelse för 2024.

Förslag till beslut: Godkänna verksamhetsberättelsen, och publicera som underlag till stämman.

Beslutades enligt förslag

c) Förslag till tävlingsbidrag för 2024

Förslag till beslut: Godkänna reglerna för tävlingsbidrag, uppdatera reglerna för lägerbidrag för att inte kunna erhålla dubbla bidrag, samt publicera underlagen till stämman.

Beslutades enligt förslag med tillägg att poängberäkning ska ske i FAI-programmet och tävlingen bör följa något etablerat regelverk (Tommy reviderar)

7. Uppföljning pågående arbete

a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget (Gunnar).

Saldo: 300 759kr. Sparkonto: 325 546 Ränta sparkonto 2023 5709kr.

30 inbetalade licensavgifter för 2024.

b, Projekt

• IT, server, etc. (Per)

Inget nytt.

• Hemsidan (Rasmus)

Kommer att uppdateras med förtydliganden om försäkring per halvår och efter uppgradering.

• Tävlingsverksamhet (Tommy)

Inget att rapportera

• Typning e-help, mallar (Tommy)

Alla anmärkningar åtgärdade. Önskemål från projektgruppen om att likvärdiga vingar till den testade vingtypen får användas beviljas.

• Instruktörsutbildning, TS projektmedel attityder, utbildningsmaterial fortsättning? (Gunnar)

Harald har fått inbjudan att lämna en muntlig redogörelse projektmedel till TS 13 mars.

De instruktörer som väntar på att få göra teoriprovet för instruktörsbehörighet väntar fortfarande på besked från Hans Berg. Harald påminner Hans.

• Verksamhetshandbok, nya föreskrifter (Harald)

Styrelsen uppmanas läsa förslag till revision till nästa ordinarie styrelsemöte.

• Samarbete säkerhetsarbete skärmflyg bl.a. attitydfrågor, klubbverksamhet och luftrum.

Intet nytt

8. Säkerhet

Har någon incident eller olycka inträffat?

Inget nytt har inträffat

Incident- och olycksrapport samt säkerhetskonferens (Per)

Säkerhetskonferens uppskjuten till före påsk

9. Övrigt

Status handlingar till årsmötet, och andra kallelsen blir söndagen den 18 februari, motioner ska ha inkommit senast 17 februari.

Vi behöver revisionsberättelse (Gunnar) och skriftligt förslag från valberedningen (Rasmus)

Behöver vi ett styrelsemöte innan?

Styrelsen reserverar tid för eventuellt extra styrelsemöte 18/2 19.00

9. Nästa ordinarie styrelsemöte

Förslag: preliminärt tisdag den 26/3 kl. 19.00

10. Mötet avslutas