2022-11, 20 december

Tillbaka till alla styrelsemöten

Tid och plats

Tisdag den 20 december kl. 19.00 Join the meeting: https://meet.jit.si/SHF

Dagordning

inbjudna: Gunnar Remer, Harald Holmström, Per Andersson, Tommy Nilsson, Carl Hyllander

103. Mötets öppnande

104. Godkännande av dagordning för mötet

105. Val av ordförande och sekreterare för mötet

106. Val av justeringsperson

107. Godkännande av protokoll

Föregående mötesprotokoll 2022-10, 22 november

108. Beslutspunkter

a) Förslag på datum för årsstämma mars 2023 tisdag 21 – onsdag 22.

Förslag till beslut: godkänna datum för stämman och ge Harald i uppdrag att maila ut kallelsen i mellandagarna innan årsskiftet (bör även publiceras på hemsidan, sprida på fb).

b) Ersättning för framtagande av incidentrapporteringsapp.

Förslag till beslut; Per fakturerar i enlighet med erhållna bidrag när appen är klar.

109. Uppföljning av pågående arbete

a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget (Gunnar).

b, Projekt

• App för olycks- och incidentrapportering med bidrag från TS (Per)

• IT (Per)

• Tävlingsverksamhet (Tommy)

• Uppdatering mallar typning, e-drift (Tommy)

• Instruktörsutbildning (Tommy)

• Incident- och olycksrapport samt säkerhetskonferens (Per)

• Verksamhetshandbok (Harald)

110. Säkerhet.

Har någon incident eller olycka inträffat? (Per)

111. Övrigt

Nya föreskrifter, uppföljande diskussion.

Planering för årsstämman, utkast budget, stadgar m.m. Färdiga handlingar till styrelsemötet i januari.

112. Nästa möte

Förslag: tisdag den 31 januari kl. 19.00

113. Mötet avslutas

Protokoll

Närvarande: Gunnar Remer, Harald Holmström, Per Andersson, Carl Hyllander

103. Mötet öppnades av Harald

104. Godkännande av dagordning för mötet: Godkändes

105. Val av ordförande: Harald och sekreterare för mötet: Carl

106. Val av justeringsperson: Gunnar

107. Godkännande av protokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes ( 2022-10, 22 november )

108. Beslutspunkter

a) Förslag på datum för årsstämma mars 2023 tisdag 21 – onsdag 22.

Beslutades: föreslaget datum för stämman godkändes och Harald fick i uppdrag att maila ut kallelsen i mellandagarna innan årsskiftet (bör även publiceras på hemsidan, sprida på fb).

109. Uppföljning av pågående arbete

a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget (Gunnar).

Licensförnyelseansökningar har börjat komma in.

Saldot på vårt konto 257.817,13 kr

b, Projekt

• App för olycks- och incidentrapportering med bidrag från TS (Per):

Skiss på databas-struktur samt en mall för formuläret är preliminärt framtagna av Per.

Per jobbar vidare med detta och ska inom kort skicka ut en prototyp i syfte att få in synpunkter.

• IT (Per). Hemsidan är flyttad till Sitevision av Joel Ponce de Leon.

• Tävlingsverksamhet (Tommy)

• Uppdatering mallar typning, e-drift (Tommy)

• Instruktörsutbildning (Tommy)

• Incident- och olycksrapport samt säkerhetskonferens (Per).

Olycksrapportering: Per anser att den personliga integriteten är viktigare än att värna om att försöka skriva mer detaljerade rapporter.

• Verksamhetshandbok (Harald). Harald har jobbat en del med handboken.

110. Säkerhet.

Har någon incident eller olycka inträffat? Per: Inga nya incidentrapporter har inkommit.

111. Övrigt

Nya föreskrifter, uppföljande diskussion.

Planering för årsstämman, utkast budget, stadgar m.m. Färdiga handlingar till styrelsemötet i januari.

Gunnar: I förslagen budget har reserverats pengar för att kunna betala ut bidrag till skolutrustning och liknande till klubbarna. Vi behöver öka antalet utövare samt försöka få in fler unga i sporten. Det finns möjligheter för klubbar som vill ha bidrag för marknadsföring och andra icke budgeterade kostnader att få sådana bidrag.

Per frågade om taket för arvoden generellt ska vara 1000 kr, vilket är satt för att SHF inte enligt skattereglerna ska anses vara arbetsgivare. Eventuellt kan personer som utför arbete åt förbundet fakturera förbundet (vilket förutsätter att dessa personer har eget företag). Harald ska fundera kring problematiken.

Per: om årsmötet skulle besluta licensavgiften kan det bli krångligt, eftersom en ändring kräver en extra stämma. Av denna anledning bör årsmötet endast besluta om klubbarnas medlemsavgifter.

Per lämnade mötet innan nedan diskussion.

Harald: SHF har erbjudits 20.000 kr i bidrag från TS för att utveckla en app för olycksrapportering. Per utvecklar denna app för förbundet och kan eventuellt via ett företag fakturera SHF ett konsultarvode för detta. Harald föreslog att Per ska fakturera SHF 20.000 kr (inklusive moms) för detta när appen är levererad och godkänd. Carl och Gunnar instämde i detta, vilket således beslöts.

112. Nästa möte

Beslut: tisdag den 31 januari kl. 19.00

113. Mötet avslutades

Läst och justerat 20221228: Gunnar Remer