Skillnad mellan versioner av "2022-11, 20 december"

Från SHF wiki
 
(En mellanliggande version av en annan användare visas inte)
Rad 67: Rad 67:
::Skiss på databas-struktur samt en mall för formuläret är preliminärt framtagna av Per.
::Skiss på databas-struktur samt en mall för formuläret är preliminärt framtagna av Per.
::Per jobbar vidare med detta och ska inom kort skicka ut en prototyp i syfte att få in synpunkter.
::Per jobbar vidare med detta och ska inom kort skicka ut en prototyp i syfte att få in synpunkter.
::Per lämnade mötet innan följande diskuterades och beslöts:                                                                                                          Harald: SHF har erbjudits 20.000 kr i bidrag från TS för att utveckla en app för olycksrapportering.                            Per utvecklar denna app för förbundet och kan eventuellt via ett företag fakturera SHF ett konsultarvode för detta. Harald föreslog att Per ska fakturera SHF 20.000 kr (inklusive moms) för detta när appen är levererad och godkänd. Carl och Gunnar instämde i detta, vilket således beslöts.
::• IT (Per). Hemsidan är flyttad till Sitevision av Joel Ponce de Leon.
::• IT (Per). Hemsidan är flyttad till Sitevision av Joel Ponce de Leon.
::• Tävlingsverksamhet (Tommy)
::• Tävlingsverksamhet (Tommy)
Rad 83: Rad 84:
:Per frågade om taket för arvoden generellt ska vara 1000 kr, vilket är satt för att SHF inte enligt skattereglerna ska anses vara arbetsgivare. Eventuellt kan personer som utför arbete åt förbundet fakturera förbundet (vilket förutsätter att dessa personer har eget företag). Harald ska fundera kring problematiken.
:Per frågade om taket för arvoden generellt ska vara 1000 kr, vilket är satt för att SHF inte enligt skattereglerna ska anses vara arbetsgivare. Eventuellt kan personer som utför arbete åt förbundet fakturera förbundet (vilket förutsätter att dessa personer har eget företag). Harald ska fundera kring problematiken.
:Per: om årsmötet skulle besluta licensavgiften kan det bli krångligt, eftersom en ändring kräver en extra stämma.  Av denna anledning bör årsmötet endast besluta om klubbarnas medlemsavgifter.
:Per: om årsmötet skulle besluta licensavgiften kan det bli krångligt, eftersom en ändring kräver en extra stämma.  Av denna anledning bör årsmötet endast besluta om klubbarnas medlemsavgifter.
:Per lämnade mötet innan nedan diskussion.
:
:Harald: SHF har erbjudits 20.000 kr i bidrag från TS för att utveckla en app för olycksrapportering.                            Per utvecklar denna app för förbundet och kan eventuellt via ett företag fakturera SHF ett konsultarvode för detta.                Harald föreslog att Per ska fakturera SHF 20.000 kr (inklusive moms) för detta när appen är levererad och godkänd. Carl och Gunnar instämde i detta, vilket således beslöts.
; 112. Nästa möte
; 112. Nästa möte
:Beslut: tisdag den 31 januari kl. 19.00
:Beslut: tisdag den 31 januari kl. 19.00
;113. Mötet avslutades
;113. Mötet avslutades
Läst och justerat 20221228: Gunnar Remer
Läst och justerat 20230131: Gunnar Remer

Nuvarande version från 31 januari 2023 kl. 17.52

Tillbaka till alla styrelsemöten

Tid och plats

Tisdag den 20 december kl. 19.00 Join the meeting: https://meet.jit.si/SHF

Dagordning

inbjudna: Gunnar Remer, Harald Holmström, Per Andersson, Tommy Nilsson, Carl Hyllander

103. Mötets öppnande
104. Godkännande av dagordning för mötet
105. Val av ordförande och sekreterare för mötet
106. Val av justeringsperson
107. Godkännande av protokoll
Föregående mötesprotokoll 2022-10, 22 november
108. Beslutspunkter
a) Förslag på datum för årsstämma mars 2023 tisdag 21 – onsdag 22.
Förslag till beslut: godkänna datum för stämman och ge Harald i uppdrag att maila ut kallelsen i mellandagarna innan årsskiftet (bör även publiceras på hemsidan, sprida på fb).
b) Ersättning för framtagande av incidentrapporteringsapp.
Förslag till beslut; Per fakturerar i enlighet med erhållna bidrag när appen är klar.
109. Uppföljning av pågående arbete
a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget (Gunnar).
b, Projekt
• App för olycks- och incidentrapportering med bidrag från TS (Per)
• IT (Per)
• Tävlingsverksamhet (Tommy)
• Uppdatering mallar typning, e-drift (Tommy)
• Instruktörsutbildning (Tommy)
• Incident- och olycksrapport samt säkerhetskonferens (Per)
• Verksamhetshandbok (Harald)
110. Säkerhet.
Har någon incident eller olycka inträffat? (Per)
111. Övrigt
Nya föreskrifter, uppföljande diskussion.
Planering för årsstämman, utkast budget, stadgar m.m. Färdiga handlingar till styrelsemötet i januari.
112. Nästa möte
Förslag: tisdag den 31 januari kl. 19.00
113. Mötet avslutas

Protokoll

Närvarande: Gunnar Remer, Harald Holmström, Per Andersson, Carl Hyllander

103. Mötet öppnades av Harald
104. Godkännande av dagordning för mötet: Godkändes
105. Val av ordförande: Harald och sekreterare för mötet: Carl
106. Val av justeringsperson: Gunnar
107. Godkännande av protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes ( 2022-10, 22 november )
108. Beslutspunkter
a) Förslag på datum för årsstämma mars 2023 tisdag 21 – onsdag 22.
Beslutades: föreslaget datum för stämman godkändes och Harald fick i uppdrag att maila ut kallelsen i mellandagarna innan årsskiftet (bör även publiceras på hemsidan, sprida på fb).
109. Uppföljning av pågående arbete
a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget (Gunnar).
Licensförnyelseansökningar har börjat komma in.
Saldot på vårt konto 257.817,13 kr
b, Projekt
• App för olycks- och incidentrapportering med bidrag från TS (Per):
Skiss på databas-struktur samt en mall för formuläret är preliminärt framtagna av Per.
Per jobbar vidare med detta och ska inom kort skicka ut en prototyp i syfte att få in synpunkter.
Per lämnade mötet innan följande diskuterades och beslöts: Harald: SHF har erbjudits 20.000 kr i bidrag från TS för att utveckla en app för olycksrapportering. Per utvecklar denna app för förbundet och kan eventuellt via ett företag fakturera SHF ett konsultarvode för detta. Harald föreslog att Per ska fakturera SHF 20.000 kr (inklusive moms) för detta när appen är levererad och godkänd. Carl och Gunnar instämde i detta, vilket således beslöts.
• IT (Per). Hemsidan är flyttad till Sitevision av Joel Ponce de Leon.
• Tävlingsverksamhet (Tommy)
• Uppdatering mallar typning, e-drift (Tommy)
• Instruktörsutbildning (Tommy)
• Incident- och olycksrapport samt säkerhetskonferens (Per).
Olycksrapportering: Per anser att den personliga integriteten är viktigare än att värna om att försöka skriva mer detaljerade rapporter.
• Verksamhetshandbok (Harald). Harald har jobbat en del med handboken.
110. Säkerhet.
Har någon incident eller olycka inträffat? Per: Inga nya incidentrapporter har inkommit.
111. Övrigt
Nya föreskrifter, uppföljande diskussion.
Planering för årsstämman, utkast budget, stadgar m.m. Färdiga handlingar till styrelsemötet i januari.
Gunnar: I förslagen budget har reserverats pengar för att kunna betala ut bidrag till skolutrustning och liknande till klubbarna. Vi behöver öka antalet utövare samt försöka få in fler unga i sporten. Det finns möjligheter för klubbar som vill ha bidrag för marknadsföring och andra icke budgeterade kostnader att få sådana bidrag.
Per frågade om taket för arvoden generellt ska vara 1000 kr, vilket är satt för att SHF inte enligt skattereglerna ska anses vara arbetsgivare. Eventuellt kan personer som utför arbete åt förbundet fakturera förbundet (vilket förutsätter att dessa personer har eget företag). Harald ska fundera kring problematiken.
Per: om årsmötet skulle besluta licensavgiften kan det bli krångligt, eftersom en ändring kräver en extra stämma. Av denna anledning bör årsmötet endast besluta om klubbarnas medlemsavgifter.
112. Nästa möte
Beslut: tisdag den 31 januari kl. 19.00
113. Mötet avslutades

Läst och justerat 20230131: Gunnar Remer