2023-01, 31 januari

Tillbaka till alla styrelsemöten

Tid och plats

Kl. 19.00 tisdag den 31 januari, via internet Join the meeting: https://meet.jit.si/SHF

Dagordning

Inbjudna: Gunnar Remer, Harald Holmström, Per Andersson, Tommy Nilsson, Carl Hyllander

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning för mötet

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av justeringsperson

5. Godkännande av protokoll

Föregående mötesprotokoll 2022-11, 20 december

6. Beslutspunkter

a) Förslag till budget för 2023 proposition

Förslag till beslut: Godkänna budgetförslaget.

b) Förslag till verksamhetsplan för 2023 proposition

Förslag till beslut: Godkänna verksamhetsplanen för 2023

c) Förslag till verksamhetsberättelse för 2022

Förslag till beslut: Godkänna verksamhetsberättelsen för 2022.

d) Förslag till medlemsavgifter för 2024 proposition

Förslag till beslut: Godkänna avgiftsförslaget för 2024.

e) Förslag till ändringar av SHF stadgar proposition, Nya stadgar

Förslag till beslut: Godkänna förslag till stadgar för SHF.

f) Förslag till ersättning för arbete i SHf proposition

Förslag till beslut: Godkänna förslag till ersättning för arbete i SHF.

g) Förslag till ekonomisk redovisning för 2022, Balansrapport och Resultatrapport

Förslag till beslut: Godkänna SHF ekonomiska redovisning för 2022.

7. Uppföljning av pågående arbete

a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget och rapport (Gunnar).

c, webb och information (vakant)

d, Projekt

• IT (Per)

• Tävlingsverksamhet (Tommy)

• Uppdatering mallar typning, e-drift (Tommy)

• Instruktörsutbildning

• Incident- och olycksrapport samt säkerhetskonferens, årlig rapport för 2022

8. Säkerhet.

Har någon incident eller olycka inträffat? (Per)

9. Övriga punkter

Stämman tisdag 21 – onsdag 22 mars.

• Motioner inkomna senast 19 februari

• Administration enligt föregående år?

• Andra utlysningen den 21 februari (efter styrelsemötet)

Instruktörsläger 3-6 juni, Orsa?, arrangör, financiering etc?

10. Nästa möte

Förslag tisdag den 21 februari kl. 19.00

Protokoll

Närvarande: Gunnar Remer, Harald Holmström, Per Andersson, Tommy Nilsson, Carl Hyllander

1. Mötet öppnades av Harald

2. Godkännande av dagordning för mötet: Godkändes

3. Val av ordförande: Harald, och sekreterare för mötet: Carl

4. Val av justeringsperson: Tommy

5. Godkännande av protokoll: Godkändes

Föregående mötesprotokoll 2022-11, 20 december

6. Beslutspunkter

a) Förslag till budget för 2023 proposition

Beslut: budgetförslaget godkändes. Gunnar: Vi har inte längre kostnader för ett kansli eller för Hypoxia, varför förbundets ekonomi är bättre än innan vi avskaffade dessa kostnader.

b) Förslag till verksamhetsplan för 2023 proposition

Beslut: verksamhetsplanen för 2023 godkändes.:c) Förslag till verksamhetsberättelse för 2022 Beslut: verksamhetsberättelsen för 2022 godkändes.

d) Förslag till medlemsavgifter för 2024 proposition

Beslut: avgiftsförslaget för 2024 godkändes. Förslaget innebär bl a att klubbarna ska betala 100 kr i medlemsavgift till förbundet.:e) Förslag till ändringar av SHF stadgar proposition, Nya stadgar Beslut: förslaget till ändringar i stadgarna för SHF godkändes.:f) Förslag till ersättning för arbete i SHf proposition Beslut: förslag till ersättning för arbete i SHF godkändes.

g) Förslag till ekonomisk redovisning för 2022, Balansrapport och Resultatrapport

Beslut: SHF ekonomiska redovisning för 2022 godkändes.

7. Uppföljning av pågående arbete

a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget och rapport (Gunnar).

Saldot är 303.722,13 kr. Gunnar har nyligen betalat en faktura från Loopia.

c, webb och information (vakant). Joel har gjort en del justeringar på hemsidan.

d, Projekt

• IT (Per): Arbetet med appen för incidentrapportering är nästan färdigt. Appen har testats och justerats. Per kommer att informera om appen samt ordna med att en faktura på beslutat belopp skickas till Gunnar.

• Tävlingsverksamhet (Tommy): En tävling i Tyskland, nära Berlin, ska hållas den 16-22 juli. Anmälning ska ske senast den 2 februari. Anmälningsavgift ska betalas senast 15 maj. Tommy ska uppdatera hemsidan med info om distansligan.

• Uppdatering mallar typning, e-drift (Tommy): Arbetet hasar sig framåt...

• Instruktörsutbildning: Utbildning har påbörjats, avseende den teoretiska delen. 10 deltagare är med, vilket är mycket glädjande, eftersom idag endast 2-3 instruktörer är aktiva inom grundskolning.

• Incident- och olycksrapport samt säkerhetskonferens, årlig rapport för 2022:

Inga nya incidenter har rapporterats.;8. Säkerhet.

Har någon incident eller olycka inträffat? (Per). Inga nya incidenter har rapporterats.

9. Övriga punkter

Stämman tisdag 21:a – onsdag 22:a mars. Alla medlemmar ska inbjudas, i likhet med föregående år.

• Motioner inkomna senast 19 februari

• Administration enligt föregående år?

• Andra utlysningen den 21 februari (efter styrelsemötet)

Instruktörsläger 3-6 juni, Orsa?, arrangör, finansiering etc?

Gunnar: Har pratat med Hans. En fysisk sammankomst behövs för att "kicka fart" på det hela samt skapa samhörighet.

Gunnar har diskuterat ett förslag med Kjell om att en reklam-video bör produceras . Förbundet bör försöka få pengar till ett sådant projekt. SHF bör stå som officiell arrangör ochh söka om medel för detta. Enligt Kjell är det bara grenförbunden som kan få pengar för ett sådant projekt.

10. Nästa möte

Beslöts: tisdag den 21 februari kl. 19.00

Protokoll granskat och godkänt av Tommy Nilsson den 2023-01-31 (kl 21.30)