Skillnad mellan versioner av "Verksamhetskontroll 2011-09-14"

Från SHF wiki
Rad 80: Rad 80:
Telefon/Phone: 0771-503 503
Telefon/Phone: 0771-503 503


== Åtgärder ==
== Arbetsplan ==
'''Arbetsfördelning'''
'''Arbetsfördelning'''


Rad 98: Rad 98:
* 2010-09-14: wikin uppdaterad med processbeskrivning för rapportering av verksamhetsberättelse och årsredovisning
* 2010-09-14: wikin uppdaterad med processbeskrivning för rapportering av verksamhetsberättelse och årsredovisning
* 2010-09-27: Johans CV skickades till Per
* 2010-09-27: Johans CV skickades till Per
== Svar och Åtgräder ==
Hej Barbro,
Nedan följer en redovisning av de åtgärder SHF gjort till följd av anmärkningarna vid verksamhetskontrollen 2011-09-14 (TSL 2011-4248)
'''1-0, Beskriv SHF:s målsättning och vision i VHB:n'''
*Se bifogad VHB (SHF_Verksamhetshandbok_2011_10_ändringar.pdf).
'''1-2, Revidera VHB:n angående rätten att fatta beslut'''
*Se bifogad VHB (SHF_Verksamhetshandbok_2011_10_ändringar.pdf).
'''2-4c, CV för verksamhetschef, flygchef och teknisk chef sändes in till Transportstyrelsen'''
*Bifogas detta mail.
'''3-5b, Gör en Revisionslista till VHB:n'''
*Se [http://wiki.hangflyg.org/mediawiki/index.php/Vekrsamhetshandbok]
*Dokument som rör SHFs verksamhet samlas under: [http://81.91.1.84/mediawiki/index.php/Dokument]
*Listan är inte komplett och uppdateras kontinuerligt.
'''4-5b, Process för hur den interna revisionen av VHB:n ska gå till saknas'''
*Se [http://wiki.hangflyg.org/mediawiki/index.php/Uppdatering_av_verksamhetshandboken]
'''5-9a, Process för hur rapportering av verksamhetsberättelse och årsredovisning saknas'''
*Se [http://81.91.1.84/mediawiki/index.php/Årsmöte och http://81.91.1.84/mediawiki/index.php/Rapportering_till_transportstyrelsen]
*SHFs rutiner samlas under: [http://81.91.1.84/mediawiki/index.php/Rutinbeskrivningar] och för kansliets uppgifter: [http://81.91.1.84/mediawiki/index.php/Arbetsbeskrivning_för_kansliet]
*Listan på rutinbeskrigningar är inte komplett och uppdateras kontinuerligt.

Versionen från 11 oktober 2011 kl. 07.48

Anmärkningar

Organisationens namn: Svenska Hängflygförbundet     

Dnr: TSL 2011-4248     

OBS! Svar med åtgärd gällande uppkomna anmärkningar skall vara Transportstyrelsen tillhanda senast angivet datum enligt nedan. (Nivå 2 = Tidsangiven anmärkning)


Anm nr Anmärkning Nivå Åtg. senast Åtg. datum
1-0 Beskriv SHF:s målsättning och vision i VHB:n 2 10 okt 2011
1-2 Revidera VHB:n angående rätten att fatta beslut 2
2-4c CV för verksamhetschef, flygchef och teknisk chef sändes in till Transportstyrelsen 2
3-5b Gör en Revisionslista till VHB:n 2
4-5b Process för hur den interna revisionen av VHB:n ska gå till saknas 2
5-9a Process för hur rapportering av verksamhetsberättelse och årsredovisning saknas 2
6-16a Inkom med förslag till ändringar i det nya Delegeringsavtalet 2

Datum för verksamhetskontrollen: 14 september 2011      

Utförd av (Inspektör):

  • Bernt Kolm, Flyginspektör, PI Utbildning
  • Barbro Holmqvist, Operativ inspektör, PI operativt
  • Margareta Andersson, handläggare

Hälsningar

Barbro Holmqvist

Inspector, General Aviation

Luftfartsavdelningen/ Aviation Department

Direkt/Direct: 010-495 3680

Transportstyrelsen / Swedish Transport Agency

www.transportstyrelsen.se

Telefon/Phone: 0771-503 503

Arbetsplan

Arbetsfördelning

alla:

  • fundera på vision och målsättning
  • anmärkningar på delegeringsavtalet. Efter mötet sa vi:
    • budget och ekonomisk redovisning är inte relevant då vi inte får betalt av TS. Styck dessa moment.

Johan och Andreas

  • skicka CV till Per

Per

  • revidera VHB, inklusive skapa revisionslista
  • processbeskrivning för revidering av VHB

gjort:

  • 2010-09-14: wikin uppdaterad med processbeskrivning för rapportering av verksamhetsberättelse och årsredovisning
  • 2010-09-27: Johans CV skickades till Per

Svar och Åtgräder

Hej Barbro,

Nedan följer en redovisning av de åtgärder SHF gjort till följd av anmärkningarna vid verksamhetskontrollen 2011-09-14 (TSL 2011-4248)

1-0, Beskriv SHF:s målsättning och vision i VHB:n

  • Se bifogad VHB (SHF_Verksamhetshandbok_2011_10_ändringar.pdf).

1-2, Revidera VHB:n angående rätten att fatta beslut

  • Se bifogad VHB (SHF_Verksamhetshandbok_2011_10_ändringar.pdf).

2-4c, CV för verksamhetschef, flygchef och teknisk chef sändes in till Transportstyrelsen

  • Bifogas detta mail.

3-5b, Gör en Revisionslista till VHB:n

  • Se [1]
  • Dokument som rör SHFs verksamhet samlas under: [2]
  • Listan är inte komplett och uppdateras kontinuerligt.

4-5b, Process för hur den interna revisionen av VHB:n ska gå till saknas

5-9a, Process för hur rapportering av verksamhetsberättelse och årsredovisning saknas