2019-2, 19 februari

Tillbaka till alla styrelsemöten

Tid och Plats

Tue, Feb 19, 2019 7:30 PM - 9:30 PM CET

Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone. https://global.gotomeeting.com/join/628234909

You can also dial in using your phone. Sweden: +46 853 527 827

Access Code: 628-234-909

inbjudna: Gunnar Remer, Harald Holmström, Jan Dersjö, Markel Neideman, Per Andersson, Simon Forslund, Tommy Nilsson.

Dagordning

14. Mötets öppnande

15. Val av ordförande och sekreterare för mötet

16. Val av justeringsperson

17. Godkännande av förra mötets protokoll

Förra styrelsemötet var 2019-1, 22 januari.

18. Godkännande av dagordningen

19. Beslutspunkter

a Godkänna rapporten från Stockholms Hängflygklubbs läger i Sala under kristi himmelsfärdshelgen 2018, flygläger, Salanda, Stockholms HFK, 10/5-13/5 2018

b Stockholms HFK har ans;kr om bidrag till flygläger, Tänndalen, Stockholms HFK, 4/4-7/4 2019. Förslag till beslut:

att preliminärt bevilja Stockholms HFKs ansökan om bidrar till Tänndalslägret 2019. Villkoren för bidraget är samma som för alla andra flygläger 2019, som styrelsen beslutar om vid en senare tidpunkt.

20. Diskussionspunkter

a, protokoll från stämman 2019.

b, Europeiska Häng och Skärmflygunionen, SSFF är ordförande under 2019.

c, Inför SHFs årsmötet 2019.

Motion 1, Gwaihir, bidrag till infrastruktur för flygbogsering.

Motion 2, arvode till Stockholms HFK för framtagning av säkerhetsmaterial.

Rutin för röstning på distans.

Dokument som ska skrivas:

• Bokslut 2018 (Balansrapport, Resultatrapport)
• Budget 2019
• Revisorns berättelse
• Verksberättelse 2018, detta lovade vi inför året: SHF verksplan 2018.pdf.
• SHF verksplan 2018-2020.pdf
• Verksplan 2019

Priser och utmärkelser:

Distansligan

Sverigekuppen

Medaljer och diplom? (FSF har brons, silver och guld-medaljer vi kan dela ut, se medalj- och plakettreglementet)

21. Säkerhet.

rapport från Markel

22. Rapport från pågående projekt

a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget.

b, rekrytering av nya flygare

c, Arbete med att föreslå nytt regelverk för transportstyrelsen, inklusive nano-trike och e-helper.

Harald föredrar.

d, Digitala blanketter för olycka och incidentrapportering.

Per föredrar.

e, Elitgruppen

Tommy föredrar

f, Rapportering från arbetet med e-helper i Sverige.

Harald föredrar

23. Övriga punkter

24. Nästa möte

Förslag: i anslutning till årsmötet

25. Mötet avslutas

Protokoll

14. Mötets öppnande

Närvarande: Per, Harald, Tommy, Simon

15. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Per valdes till ordförande och Harald sekreterare

16. Val av justeringsperson

Simon valdes till justerare

17. Godkännande av förra mötets protokoll

Protokollet från föregående styrelsemöte den 22 januari 2019, godkändes.

18. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

19. Beslutspunkter

a, Rapporten från Stockholms Hängflygklubbs läger i Sala under kristi himmelfärdshelgen 2018, godkändes, och bidraget kan därmed betalas ut.

b, Preliminärt beviljas Stockholms HFKs ansökan om bidrag för Tänndalslägret 2019. Villkoren för bidraget är de samma som för alla andra flygläger 2019, och som styrelsen beslutar om vid en senare tidpunkt.

20. Diskussionspunkter

a, Protokollet från stämman 2019 har visat sig vara inkomplett. Det är inte heller signerat. Ett nytt försök att komplettera uppgifterna görs bl.a. av Simon via gammal e-post.

b, Kontakt med SSFF har ännu inte tagits, och frågan bordläggs.

c, Inför SHFs årsmötet 2019.

Styrelsen beslutar att föreslå avslag på Gwaihir, bidrag till infrastruktur för flygbogsering i enlighet med Pers skrivelse.

Styrelsen beslutar att föreslå avslag på arvode till Stockholms HFK förslag på arvode för framtagning av säkerhetsmaterial. Pers förslag på skrivelse ska dock kompletteras med information om det säkerhetsarbete styrelsen redan bedriver. Det reviderade förslaget mailas sedan ut till styrelsen innan det publiceras.

Styrelsen beslutar att Simons förslag på rutin för röstning på distans, kan användas som den är och bifogas kallelsen.

Dokument som ska skrivas:

• Bokslut 2018 är ej färdigt, och frågan bordläggs.
• Budget 2019 är ej färdigt, och frågan bordläggs.
• Revisorns berättelse är ej färdig, och frågan bordläggs.
• Pers förslag till verksberättelse för 2018 ska kompletteras med information om tävlingsverksamhet av Tommy, säkerhet av Markel, samt verksamhetshandboken av Harald
• SHF verksplan 2018-2020.pdf
• Pers förslag för verksplan 2019 kompletteras med ett stycke om utmärkelser för klubb eller person som gör en stor insats för rekrytering. Stöd för SM justeras till endast tävlingsverksamhet. Styrelsen ska även se över möjligheterna att använda e-help. Sedan ska styrelsen försöka ordna bättre interna styrdokument för bl.a. årliga återkommande händelser och rollbeskrivningar.

Priser och utmärkelser:

Tommy har ordnat pokaler för tävlingsverksamheten förutom örnen till distansligan. Per kollar den beställningen.

21. Säkerhet.

Frågan bordläggs, men ska dras på säkerhetskonferensen.

22. Rapport från pågående projekt

a, Bordläggs.

b, Tommy har tagit kontakt med ett gymnasium för att kunna visa en vinge och informera. Frågan är hur vi gör med någon som vill gå kurs. Per erbjuder sig att ta hand om dom, och hålla kurs på Hammar. Vårt informationsmaterial med rollupps osv. måste samlas ihop för detta tillfälle.

c, Arbete med att föreslå nytt regelverk för transportstyrelsen, inklusive nano-trike och e-helper.

Harald berättar att transportstyrelsen fortfarande inte hört av sig. I övrigt har det inte heller hänt så mycket. Men det pågår uppenbart en utveckling av nanotrikar både under 70 kg och anpassade för flygbogsering.

d, Digitala blanketter för olycka och incidentrapportering.

Ej färdigt, men ska vara klart till årsmötet.

e, Elitgruppen

Tommy, Håkan och Markel har anmält sig till VM. Men det krävs en bekräftelse från förbundet om att de är godkända. Sedan ska policyn för tävling uppdateras med styrelsens ambition om att anmälningsavgiften ska betalas av förbundet.

23. Inga övriga punkter.

24. Nästa möte

Läggs i anslutning till årsmötet, möjligen direkt före årsmötet och i annat fall direkt efter årsmötet.

25. Mötet avslutas