2020-12, 29 december

Tillbaka till alla styrelsemöten

Tid och plats

Kl. 19.00 tisdag den 29 december, via internet Join the meeting: https://meet.jit.si/SHF

Dagordning

Inbjudna: Gunnar Remer, Harald Holmström, Per Andersson, Tommy Nilsson, Dennis Johansson, Robin Jakobsson

107. Mötets öppnande

108. Godkännande av dagordning för mötet

109. Val av ordförande och sekreterare för mötet

110. Val av justeringsperson

111. Godkännande av förra mötets protokoll

Tidigare styrelsemöten 2020-11, 24 november

Status årsmöteshandlingar?

112. Beslutspunkter

a) Förslag till kallelse till förbundsstämma 2021

Förslag till beslut: godkänna kallelsen och sända ut den med omedelbar verkan till alla medlemmar via e-post, information på hemsidan och wikin

113. Uppföljning av pågående arbete

a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget och rapport bankbyte (Gunnar).

b, marknadsföring och rekrytering (Dennis)

c, webb och information (Robin)

d, Projekt

• Hangcheck.se (Robin)

• Datasäkerhet wikin (Per, Robin)

• Tävlingsverksamhet (Tommy)

• Digitalisering (Per)

• Utbildningsplan bogserledare (Hans B. och Harald)

• Typning e-help (Dennis och Harald)

• Uppdatering mallar typning, e-drift (Tommy)

• Nya föreskrifter (Harald, Tommy, Gunnar)

• Uppdatering verksamhetshandbok (Harald)

• Kanslitjänster (Harald)

• Arkivering (Harald)

• Arbetsrutiner och rollbeskrivningar (Harald)

114. Säkerhet.

Har någon incident eller olycka inträffat? (Per)

115. Övriga punkter

Licensförnyelse för 2021, tillfällig betalningsrutin

Årsmöteshandlingar, utkast verksamhetsplan, budget etc.

Möte med transportstyrelsen 4 dec.

116. Nästa möte

Förslag tisdagen den 26 januari kl. 19.00

Protokoll

Medverkande: Gunnar Remer, Harald Holmström, Tommy Nilsson, Robin Jakobsson

107. Mötets öppnande

108. Godkännande av dagordning för mötet

- Dagordningen godkändes.

109. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Harald valdes till ordförande. Robin till sekreterare.

110. Val av justeringsperson

Gunnar valdes till justerare.

111. Godkännande av förra mötets protokoll

Tidigare styrelsemöten 2020-11, 24 november

Godkända.

Status årsmöteshandlingar?

Årsmöteshandlingarna är underskrivna och har kommit till Harald.

112. Beslutspunkter

a) Förslag till kallelse till förbundsstämma 2021

Styrelsen godkände kallelsen. Den skall sändas ut med omedelbar verkan till alla medlemmar via e-post, information på hemsidan och wikin skall upp.

113. Uppföljning av pågående arbete

a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget och rapport bankbyte (Gunnar).

Harald inväntar nytt avtal från Nordea.

b, marknadsföring och rekrytering (Dennis)

Bordlägges.

c, webb och information (Robin)

Hemsidan är uppdaterad. Hangcheck.se har flyttat till en ny webbhost.

d, Projekt

• Hangcheck.se (Robin)

Årskostnad för webbhosting och domännamn är runt 1500 kr.

• Datasäkerhet wikin (Per, Robin)

Inget nytt.

• Tävlingsverksamhet (Tommy)

Bordlägges.

• Digitalisering (Per)

Bordlägges.

• Utbildningsplan bogserledare (Hans B. och Harald)

Bordlägges.

• Typning e-help (Dennis och Harald)

Bordlägges.

• Uppdatering mallar typning, e-drift (Tommy)

Bordlägges.

• Nya föreskrifter (Harald, Tommy, Gunnar)

Bordlägges.

• Uppdatering verksamhetshandbok (Harald)

Bordlägges.

• Kanslitjänster (Harald)

Bordlägges.

• Arkivering (Harald)

Bordlägges.

• Arbetsrutiner och rollbeskrivningar (Harald)

114. Säkerhet.

Har någon incident eller olycka inträffat? (Per)

Bordlägges.

115. Övriga punkter

Licensförnyelse för 2021, tillfällig betalningsrutin

Hemsidan & Facebook uppdaterad med ny betalningsrutin.

Årsmöteshandlingar, utkast verksamhetsplan, budget etc.

Styrelsen godkände budgeten.

Möte med transportstyrelsen 4 dec.

Harald informerade om mötet. Påverkar dispans rörande utbildning.

116. Nästa möte

Förslag tisdagen den 26 januari kl. 19.00

Justeras: Gunnar Remer 201229 Kl.21.44