2020-12, 29 december
Tillbaka till alla styrelsemöten
Tid och plats
Kl. 19.00 tisdag den 29 december, via internet Join the meeting: https://meet.jit.si/SHF
Dagordning
- Inbjudna: Gunnar Remer, Harald Holmström, Per Andersson, Tommy Nilsson, Dennis Johansson, Robin Jakobsson
- 107. Mötets öppnande
- 108. Godkännande av dagordning för mötet
- 109. Val av ordförande och sekreterare för mötet
- 110. Val av justeringsperson
- 111. Godkännande av förra mötets protokoll
- Tidigare styrelsemöten 2020-11, 24 november
- Status årsmöteshandlingar?
- 112. Beslutspunkter
- a) Förslag till kallelse till förbundsstämma 2021
- Förslag till beslut: godkänna kallelsen och sända ut den med omedelbar verkan till alla medlemmar via e-post, information på hemsidan och wikin
- 113. Uppföljning av pågående arbete
- a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget och rapport bankbyte (Gunnar).
- b, marknadsföring och rekrytering (Dennis)
- c, webb och information (Robin)
- d, Projekt
- • Hangcheck.se (Robin)
- • Datasäkerhet wikin (Per, Robin)
- • Tävlingsverksamhet (Tommy)
- • Digitalisering (Per)
- • Utbildningsplan bogserledare (Hans B. och Harald)
- • Typning e-help (Dennis och Harald)
- • Uppdatering mallar typning, e-drift (Tommy)
- • Nya föreskrifter (Harald, Tommy, Gunnar)
- • Uppdatering verksamhetshandbok (Harald)
- • Kanslitjänster (Harald)
- • Arkivering (Harald)
- • Arbetsrutiner och rollbeskrivningar (Harald)
- 114. Säkerhet.
- Har någon incident eller olycka inträffat? (Per)
- 115. Övriga punkter
- Licensförnyelse för 2021, tillfällig betalningsrutin
- Årsmöteshandlingar, utkast verksamhetsplan, budget etc.
- Möte med transportstyrelsen 4 dec.
- 116. Nästa möte
- Förslag tisdagen den 26 januari kl. 19.00
Protokoll
- Medverkande: Gunnar Remer, Harald Holmström, Tommy Nilsson, Robin Jakobsson
- 107. Mötets öppnande
- 108. Godkännande av dagordning för mötet
- Dagordningen godkändes.
- 109. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Harald valdes till ordförande. Robin till sekreterare.
- 110. Val av justeringsperson
Gunnar valdes till justerare.
- 111. Godkännande av förra mötets protokoll
- Tidigare styrelsemöten 2020-11, 24 november
Godkända.
- Status årsmöteshandlingar?
Årsmöteshandlingarna är underskrivna och har kommit till Harald.
- 112. Beslutspunkter
- a) Förslag till kallelse till förbundsstämma 2021
Styrelsen godkände kallelsen. Den skall sändas ut med omedelbar verkan till alla medlemmar via e-post, information på hemsidan och wikin skall upp.
- 113. Uppföljning av pågående arbete
- a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget och rapport bankbyte (Gunnar).
Harald inväntar nytt avtal från Nordea.
- b, marknadsföring och rekrytering (Dennis)
Bordlägges.
- c, webb och information (Robin)
Hemsidan är uppdaterad. Hangcheck.se har flyttat till en ny webbhost.
- d, Projekt
- • Hangcheck.se (Robin)
Årskostnad för webbhosting och domännamn är runt 1500 kr.
- • Datasäkerhet wikin (Per, Robin)
Inget nytt.
- • Tävlingsverksamhet (Tommy)
Bordlägges.
- • Digitalisering (Per)
Bordlägges.
- • Utbildningsplan bogserledare (Hans B. och Harald)
Bordlägges.
- • Typning e-help (Dennis och Harald)
Bordlägges.
- • Uppdatering mallar typning, e-drift (Tommy)
Bordlägges.
- • Nya föreskrifter (Harald, Tommy, Gunnar)
Bordlägges.
- • Uppdatering verksamhetshandbok (Harald)
Bordlägges.
- • Kanslitjänster (Harald)
Bordlägges.
- • Arkivering (Harald)
Bordlägges.
- • Arbetsrutiner och rollbeskrivningar (Harald)
- 114. Säkerhet.
- Har någon incident eller olycka inträffat? (Per)
Bordlägges.
- 115. Övriga punkter
- Licensförnyelse för 2021, tillfällig betalningsrutin
Hemsidan & Facebook uppdaterad med ny betalningsrutin.
- Årsmöteshandlingar, utkast verksamhetsplan, budget etc.
Styrelsen godkände budgeten.
- Möte med transportstyrelsen 4 dec.
Harald informerade om mötet. Påverkar dispans rörande utbildning.
- 116. Nästa möte
- Förslag tisdagen den 26 januari kl. 19.00
Justeras: Gunnar Remer 201229 Kl.21.44
