Skillnad mellan versioner av "2021-1, 26 januari"
Från SHF wiki
Hadhom (diskussion | bidrag) |
m (14 versioner importerades) |
||
| (11 mellanliggande versioner av 3 användare visas inte) | |||
| Rad 18: | Rad 18: | ||
: Tidigare styrelsemöten [[2020-12, 29 december]] | : Tidigare styrelsemöten [[2020-12, 29 december]] | ||
;6. Beslutspunkter | ;6. Beslutspunkter | ||
: a) Förslag till verksamhetsberättelse för 2020 | : a) [[Media:Verksamhetsberättelse_SHF_2020.pdf|Förslag till verksamhetsberättelse för 2020]] | ||
: Förslag till beslut: godkänna förslag till verksamhetsberättelse och lägga till årsstämmans handlingar på wikin. | : Förslag till beslut: godkänna förslag till verksamhetsberättelse och lägga till årsstämmans handlingar på wikin. | ||
:b) Förslag till verksamhetsplan för perioden 2021-2024 | :b) [[Media:Verksamhetsplan_SHF_2021-2024.pdf|Förslag till verksamhetsplan för perioden 2021-2024]] | ||
: Förslag till beslut: godkänna förslag till verksamhetsplan för perioden 2021-2024 och lägga till årsstämmans handlingar på wikin. | : Förslag till beslut: godkänna förslag till verksamhetsplan för perioden 2021-2024 och lägga till årsstämmans handlingar på wikin. | ||
:c) Förslag till verksamhetsplan för 2021 | :c) [[Media:Verksamhetsplan_SHF_2021.pdf|Förslag till verksamhetsplan för 2021]] | ||
: Förslag till beslut: godkänna förslag till verksamhetsplan för 2021 och lägga till årsstämmans handlingar på wikin. | : Förslag till beslut: godkänna förslag till verksamhetsplan för 2021 och lägga till årsstämmans handlingar på wikin. | ||
:c) | :c) [[Media:Budget_2021.pdf|Förslag till budget för 2021]] | ||
: Förslag till beslut: godkänna förslag till budget för 2021 och lägga till årsstämmans handlingar på wikin. | : Förslag till beslut: godkänna förslag till budget för 2021 och lägga till årsstämmans handlingar på wikin. | ||
<!---------- nästa punkt ----------> | <!---------- nästa punkt ----------> | ||
| Rad 41: | Rad 41: | ||
::• Nya föreskrifter (Harald, Tommy, Gunnar) | ::• Nya föreskrifter (Harald, Tommy, Gunnar) | ||
::• Uppdatering verksamhetshandbok (Harald) | ::• Uppdatering verksamhetshandbok (Harald) | ||
::• Kanslitjänster (Harald) | ::• Kanslitjänster, ny strategi, helt i egen regi inkl. arkiv? (Harald) | ||
::• Arkivering (Harald) | ::• Arkivering (Harald) | ||
::• Arbetsrutiner och rollbeskrivningar (Harald) | ::• Arbetsrutiner och rollbeskrivningar (Harald) | ||
| Rad 56: | Rad 56: | ||
== Protokoll == | == Protokoll == | ||
: Närvarande: Gunnar Remer, Harald Holmström, Per Andersson, Tommy Nilsson och Robin Jakobsson | |||
;1. Mötets öppnande | |||
<!---------- nästa punkt ----------> | |||
;2. Harald öppnade mötet och dagordningen godkändes. | |||
<!---------- nästa punkt ----------> | |||
;3. Harald Holmström valdes till ordförande och Per Andersson till sekreterare. | |||
<!---------- nästa punkt ----------> | |||
;4. Tommy Nilsson valdes till justeringsperson. | |||
<!---------- nästa punkt ----------> | |||
;5. Godkännande av förra mötets protokoll | |||
: Protokollet från styrelsemötet [[2020-12, 29 december]] godkändes och lades till handlingarna. | |||
;6. Beslutspunkter | |||
: a) Det beslutades att godkänna [[Media:Verksamhetsberättelse_SHF_2020.pdf|förslaget till verksamhetsberättelse för 2020]] | |||
:b) Det beslutades att godkänna [[Media:Verksamhetsplan_SHF_2021-2024.pdf|förslaget till verksamhetsplan för perioden 2021-2024]] | |||
:c) Det beslutades att godkänna [[Media:Verksamhetsplan_SHF_2021.pdf|förslaget till verksamhetsplan för 2021]] | |||
:c) Det beslutades att godkänna [[Media:Budget_2021.pdf|förslaget till budget för 2021]] | |||
<!---------- nästa punkt ----------> | |||
;7. Uppföljning av pågående arbete | |||
: a, Vi har ännu inte tillgång till våra bankkonton. Harald har skickat in alla papper, men det tar lång tid för Norden att behandla dem. Gunnar har fått en utskrift av transaktionerna på PG-kontot, så han kan arbeta vidare med bokslutet. | |||
: b, marknadsföring och rekrytering (vakant), frågan bordlades | |||
: c, webb och information (Robin), frågan bordlades | |||
: d, Projekt | |||
::• Hangcheck.se (Robin), inget nytt att rapportera | |||
::• Datasäkerhet wikin (Per, Robin), inget nytt att rapportera | |||
::• Tävlingsverksamhet - Tommy har fått förfrågning om försäkringen gäller vid resor till tävlingar i april 2021. Harald kontaktat skrämflygförbundet, som vi delar försäkring med, för att diskutera ett gemensam uttalande som förtydligar vad försäkringsbolaget åtar sig. | |||
::• Digitalisering (Per), inget nytt att rapportera | |||
::• Utbildningsplan bogserledare (Hans B. och Harald), inget nytt att rapportera | |||
::• Typning e-help (Dennis och Harald), inget nytt att rapportera | |||
::• Uppdatering mallar typning, e-drift (Tommy), inget nytt att rapportera | |||
::• Nya föreskrifter (Harald, Tommy, Gunnar), inget nytt att rapportera | |||
::• Uppdatering verksamhetshandbok (Harald), inget nytt att rapportera | |||
::• Kanslitjänster, ny strategi. Vi bedömer att det finns små förutsättningar att upphandla kansliverksamhet då vi har för lite verksamhet och andra grenförbund inte har visat vilja till samordning. Därför arbetar SHF vidare med rutiner för ett digitalt kansli som bemannas av förtroendevalda (styrelsen), | |||
::• Arkivering (Harald). Vi behöver ett fysiskt arkiv för att uppfylla kraven i delegeringsavtalet (myndighetsutövning). Alternativ för att öka tillgängligheten och efterföljningen av formella krav diskuterades. | |||
::• Arbetsrutiner och rollbeskrivningar (Harald), inget nytt att rapportera | |||
<!---------- nästa punkt ----------> | |||
;8. Säkerhet. | |||
: Inget nytt sedan förra mötet finns att rapportera. Per påbörjar arbetet med att sammanställa rapporterade och kända händelser från 2020. | |||
<!---------- nästa punkt ----------> | |||
;9. Övriga punkter | |||
: Gunnar kontaktar valberedningen för att påminna om att förslag på personer till de valbara platser behöver vara klar innan årsmötet. | |||
<!---------- nästa punkt ----------> | |||
;10. Nästa möte | |||
: Det beslutades att nästa möte hålls tisdagen den 23 februari kl. 19.30 | |||
<!---------- nästa punkt ----------> | |||
Harald avslutade mötet. | |||
Protokollet skrevs av Per Andersson 2021-01-26 21:38 | |||
:Protokollet godkänt av justeringsperson, Tommy Nilsson 2021-01-26 22:25 | |||
Nuvarande version från 26 oktober 2021 kl. 18.36
Tillbaka till alla styrelsemöten
Tid och plats
Kl. 19.00 tisdag den 26 januari, via internet Join the meeting: https://meet.jit.si/SHF
Dagordning
- Inbjudna: Gunnar Remer, Harald Holmström, Per Andersson, Tommy Nilsson, Dennis Johansson, Robin Jakobsson
- 1. Mötets öppnande
- 2. Godkännande av dagordning för mötet
- 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
- 4. Val av justeringsperson
- 5. Godkännande av förra mötets protokoll
- Tidigare styrelsemöten 2020-12, 29 december
- 6. Beslutspunkter
- a) Förslag till verksamhetsberättelse för 2020
- Förslag till beslut: godkänna förslag till verksamhetsberättelse och lägga till årsstämmans handlingar på wikin.
- b) Förslag till verksamhetsplan för perioden 2021-2024
- Förslag till beslut: godkänna förslag till verksamhetsplan för perioden 2021-2024 och lägga till årsstämmans handlingar på wikin.
- c) Förslag till verksamhetsplan för 2021
- Förslag till beslut: godkänna förslag till verksamhetsplan för 2021 och lägga till årsstämmans handlingar på wikin.
- c) Förslag till budget för 2021
- Förslag till beslut: godkänna förslag till budget för 2021 och lägga till årsstämmans handlingar på wikin.
- 7. Uppföljning av pågående arbete
- a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget och rapport bankbyte (Gunnar).
- b, marknadsföring och rekrytering (vakant)
- c, webb och information (Robin)
- d, Projekt
- • Hangcheck.se (Robin)
- • Datasäkerhet wikin (Per, Robin)
- • Tävlingsverksamhet (Tommy)
- • Digitalisering (Per)
- • Utbildningsplan bogserledare (Hans B. och Harald)
- • Typning e-help (Dennis och Harald)
- • Uppdatering mallar typning, e-drift (Tommy)
- • Nya föreskrifter (Harald, Tommy, Gunnar)
- • Uppdatering verksamhetshandbok (Harald)
- • Kanslitjänster, ny strategi, helt i egen regi inkl. arkiv? (Harald)
- • Arkivering (Harald)
- • Arbetsrutiner och rollbeskrivningar (Harald)
- 8. Säkerhet.
- Har någon incident eller olycka inträffat? (Per)
- 9. Övriga punkter
- Årsmöteshandlingar, revisionsberättelse etc.
- 10. Nästa möte
- Förslag tisdagen den 23 februari kl. 19.00
Protokoll
- Närvarande: Gunnar Remer, Harald Holmström, Per Andersson, Tommy Nilsson och Robin Jakobsson
- 1. Mötets öppnande
- 2. Harald öppnade mötet och dagordningen godkändes.
- 3. Harald Holmström valdes till ordförande och Per Andersson till sekreterare.
- 4. Tommy Nilsson valdes till justeringsperson.
- 5. Godkännande av förra mötets protokoll
- Protokollet från styrelsemötet 2020-12, 29 december godkändes och lades till handlingarna.
- 6. Beslutspunkter
- a) Det beslutades att godkänna förslaget till verksamhetsberättelse för 2020
- b) Det beslutades att godkänna förslaget till verksamhetsplan för perioden 2021-2024
- c) Det beslutades att godkänna förslaget till verksamhetsplan för 2021
- c) Det beslutades att godkänna förslaget till budget för 2021
- 7. Uppföljning av pågående arbete
- a, Vi har ännu inte tillgång till våra bankkonton. Harald har skickat in alla papper, men det tar lång tid för Norden att behandla dem. Gunnar har fått en utskrift av transaktionerna på PG-kontot, så han kan arbeta vidare med bokslutet.
- b, marknadsföring och rekrytering (vakant), frågan bordlades
- c, webb och information (Robin), frågan bordlades
- d, Projekt
- • Hangcheck.se (Robin), inget nytt att rapportera
- • Datasäkerhet wikin (Per, Robin), inget nytt att rapportera
- • Tävlingsverksamhet - Tommy har fått förfrågning om försäkringen gäller vid resor till tävlingar i april 2021. Harald kontaktat skrämflygförbundet, som vi delar försäkring med, för att diskutera ett gemensam uttalande som förtydligar vad försäkringsbolaget åtar sig.
- • Digitalisering (Per), inget nytt att rapportera
- • Utbildningsplan bogserledare (Hans B. och Harald), inget nytt att rapportera
- • Typning e-help (Dennis och Harald), inget nytt att rapportera
- • Uppdatering mallar typning, e-drift (Tommy), inget nytt att rapportera
- • Nya föreskrifter (Harald, Tommy, Gunnar), inget nytt att rapportera
- • Uppdatering verksamhetshandbok (Harald), inget nytt att rapportera
- • Kanslitjänster, ny strategi. Vi bedömer att det finns små förutsättningar att upphandla kansliverksamhet då vi har för lite verksamhet och andra grenförbund inte har visat vilja till samordning. Därför arbetar SHF vidare med rutiner för ett digitalt kansli som bemannas av förtroendevalda (styrelsen),
- • Arkivering (Harald). Vi behöver ett fysiskt arkiv för att uppfylla kraven i delegeringsavtalet (myndighetsutövning). Alternativ för att öka tillgängligheten och efterföljningen av formella krav diskuterades.
- • Arbetsrutiner och rollbeskrivningar (Harald), inget nytt att rapportera
- 8. Säkerhet.
- Inget nytt sedan förra mötet finns att rapportera. Per påbörjar arbetet med att sammanställa rapporterade och kända händelser från 2020.
- 9. Övriga punkter
- Gunnar kontaktar valberedningen för att påminna om att förslag på personer till de valbara platser behöver vara klar innan årsmötet.
- 10. Nästa möte
- Det beslutades att nästa möte hålls tisdagen den 23 februari kl. 19.30
Harald avslutade mötet.
Protokollet skrevs av Per Andersson 2021-01-26 21:38
- Protokollet godkänt av justeringsperson, Tommy Nilsson 2021-01-26 22:25
