2017-1, 7 februari

Dagordning

telefonmöte 20:00

inbjudna: Per Andersson, Simon Eliasson, Harald Holmström, Mats Olsson, Tommy Nilsson, Istvan Szatmari.

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av justeringsperson

4. Godkännande av förra mötets protokoll

Förra styrelsemötena 2016-4, 7 november och 2016-5, 15 december

5. Godkännande av dagordningen

6. Diskussionspunkter, pågående ärenden uppföljning av status

a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget.

b, Dokumentarkiv, brandsäkert skåp för förvaring av pappersdokument.

c, Uppdatering av utbildningsplaner.

d, uppdatering av verksamhetshandbok.

e, certifikat för flygradio

Tidigare har transportstyrelsen utfärdat pilot- och radio-certifikat separat. De gör de inte längre och våra piloter kan därför inte få ett certifikat för flygradio från transportstyrelsen längre. TS har undersökt saken och kommit fram till att de inte kan hjälpa oss i denna fråga men att SHF själva kan utfärda intyg.

f, nano-trike

g, Distansligan 2016

Ett fåtal flyg har rapporterats in. Inga finns på hemsidan.

h, verksamhetskontroll 2016-10-25

Beslut har inte tagits av TS angående eventuella anmärkningar. På mötet påpekade TS att vi inte skickat in verksamhetsberättelsen och att det fanns brister i referenser på hemsidan, bl.a. aktuell version av verksamhetshandboken. Detta har åtgärdats.SHF har inte hört något från TS angående utfallet av verksamhetskontrollen.

i, Verksamhet 2017. Hur ska förbundet stimulera klubbarna 2017?

Flygläger har varit uppskattade, men det är en rätt statisk verksamhet. Klubbarna är ofta sena med att utlysa och redovisningarna kommer in sent. Ska vi utlysa bidrag till flygläger nu? samma kriterier som tidigare år?

Tävling, sverigekupp 2017, SM i danmark?

Distansliga 2017?

Sverigkupp 2017?

j, årsmöte 2017-03-26

Dokument som ska skrivas: Verksamhetsplan 2017, verksamhetsberättelse 2016, ekonomisk redovisning, revisorns berättelse.

k, VM 2017 i Brasilien, Tommy föredrar.

7. Beslutspunkter

8. Säkerhet.

Årlig sammanställning 2016, ska skickas till TS.

Finns det fler incidenter och olyckor som inte rapporterats in?

9. Övriga punkter

10. Nästa möte

telefonmöte,

11. Mötet avslutas

Protokoll

Deltagare: Per Andersson, Simon Eliasson, Harald Holmström och Tommy Nilsson.

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Per väljs till ordföranden och Simon till sekreterare.

3. Val av justeringsperson

Tommy väljs till justeringsperson.

4. Godkännande av förra mötets protokoll

Förra styrelsemötena 2016-4, 7 november och 2016-5, 15 december

Protokollet 2016-4, 7 november är inte färdigställt.

Protokollet 2016-5, 15 december, godkännes och läggs till handlingarna.

5. Godkännande av dagordningen

Föreslagen dagordningen godkännes.

6. Diskussionspunkter, pågående ärenden uppföljning av status

a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget.

Kassören är inte närvarande, men har via epost meddelat att ekonomin i stort följer budget och bokslutet väntas gå till revisorn den 20 februari.

b, Dokumentarkiv, brandsäkert skåp för förvaring av pappersdokument.

Frågan bordlägges.

c, Uppdatering av utbildningsplaner.

En förhoppning finns att de ska vara klara till årsmötet. Men frågan bordlägges till vidare.

d, uppdatering av verksamhetshandbok.

Harald berättar om de kvarstående detaljerna. Främst är det en fråga om hur utformningen av bogserkopplingen för tandemvingar skall beskrivas i verksamhetshandboken. Harald fortsätter med arbetet och inhämtar information från de instruktörer som håller på med bogsering av tandemvingar.

e, certifikat för flygradio

Tidigare har transportstyrelsen utfärdat pilot- och radio-certifikat separat. De gör de inte längre och våra piloter kan därför inte få ett certifikat för flygradio från transportstyrelsen längre. TS har undersökt saken och kommit fram till att de inte kan hjälpa oss i denna fråga men att SHF själva kan utfärda intyg.

f, nano-trike

Inget nytt har hänt, frågan bordlägges.

g, Distansligan 2016

Ett fåtal flyg har rapporterats in. Inga finns på hemsidan.

Resultaten är på gång och ska vara klara till årsmötet.

h, verksamhetskontroll 2016-10-25

Beslut har inte tagits av TS angående eventuella anmärkningar. På mötet påpekade TS att vi inte skickat in verksamhetsberättelsen och att det fanns brister i referenser på hemsidan, bl.a. aktuell version av verksamhetshandboken. Detta har åtgärdats. SHF har inte hört något från TS angående utfallet av verksamhetskontrollen.

Tommy har blivit godkänd av TS som förbundets flygchef.

i, Verksamhet 2017. Hur ska förbundet stimulera klubbarna 2017?

Flygläger har varit uppskattade, men det är en rätt statisk verksamhet. Klubbarna är ofta sena med att utlysa och redovisningarna kommer in sent. Ska vi utlysa bidrag till flygläger nu? samma kriterier som tidigare år?

Kraven för bidrag kan behöva justeras och Per kommer ställa samman ett förslag.

Tävling, sverigekupp 2017, SM i Danmark?

Att samordna SM med Danska Mästerskapen diskuteras, men det finns begränsningar i DM som inte är okej för ett SM. Frågan om SM utomlands borde diskuteras mer och då med sikte på 2018.

Distansliga 2017?

Sverigekupp 2017?

Tommy kommer att kontakta klubbarna i Sverige och se om de vill vara med och ordna deltävlingar.

j, årsmöte 2017-03-26

Dokument som ska skrivas: Verksamhetsplan 2017, verksamhetsberättelse 2016, ekonomisk redovisning, revisorns berättelse.

Mats tar fram den ekonomiska redovisningen.

Per skriver en verksamhetsberättelse och önskar input från resten av styrelsen.

Per skriver även en verksammhetsplan 2017 och önskar input från resten av styrelsen.

Frågan om ett instruktörsmöte i år diskuteras och stryrelsen vill gärna se att det blir av.

k, VM 2017 i Brasilien, Tommy föredrar.

7. Beslutspunkter

8. Säkerhet.

Årlig sammanställning 2016, ska skickas till TS.

Finns det fler incidenter och olyckor som inte rapporterats in?

9. Övriga punkter

10. Nästa möte

telefonmöte,

11. Mötet avslutas