2021-1, 26 januari

Tillbaka till alla styrelsemöten

Tid och plats

Kl. 19.00 tisdag den 26 januari, via internet Join the meeting: https://meet.jit.si/SHF

Dagordning

Inbjudna: Gunnar Remer, Harald Holmström, Per Andersson, Tommy Nilsson, Dennis Johansson, Robin Jakobsson

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning för mötet

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av justeringsperson

5. Godkännande av förra mötets protokoll

Tidigare styrelsemöten 2020-12, 29 december

6. Beslutspunkter

a) Förslag till verksamhetsberättelse för 2020

Förslag till beslut: godkänna förslag till verksamhetsberättelse och lägga till årsstämmans handlingar på wikin.

b) Förslag till verksamhetsplan för perioden 2021-2024

Förslag till beslut: godkänna förslag till verksamhetsplan för perioden 2021-2024 och lägga till årsstämmans handlingar på wikin.

c) Förslag till verksamhetsplan för 2021

Förslag till beslut: godkänna förslag till verksamhetsplan för 2021 och lägga till årsstämmans handlingar på wikin.

c) Förslag till budget för 2021

Förslag till beslut: godkänna förslag till budget för 2021 och lägga till årsstämmans handlingar på wikin.

7. Uppföljning av pågående arbete

a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget och rapport bankbyte (Gunnar).

b, marknadsföring och rekrytering (vakant)

c, webb och information (Robin)

d, Projekt

• Hangcheck.se (Robin)

• Datasäkerhet wikin (Per, Robin)

• Tävlingsverksamhet (Tommy)

• Digitalisering (Per)

• Utbildningsplan bogserledare (Hans B. och Harald)

• Typning e-help (Dennis och Harald)

• Uppdatering mallar typning, e-drift (Tommy)

• Nya föreskrifter (Harald, Tommy, Gunnar)

• Uppdatering verksamhetshandbok (Harald)

• Kanslitjänster, ny strategi, helt i egen regi inkl. arkiv? (Harald)

• Arkivering (Harald)

• Arbetsrutiner och rollbeskrivningar (Harald)

8. Säkerhet.

Har någon incident eller olycka inträffat? (Per)

9. Övriga punkter

Årsmöteshandlingar, revisionsberättelse etc.

10. Nästa möte

Förslag tisdagen den 23 februari kl. 19.00

Protokoll

Närvarande: Gunnar Remer, Harald Holmström, Per Andersson, Tommy Nilsson och Robin Jakobsson

1. Mötets öppnande

2. Harald öppnade mötet och dagordningen godkändes.

3. Harald Holmström valdes till ordförande och Per Andersson till sekreterare.

4. Tommy Nilsson valdes till justeringsperson.

5. Godkännande av förra mötets protokoll

Protokollet från styrelsemötet 2020-12, 29 december godkändes och lades till handlingarna.

6. Beslutspunkter

a) Det beslutades att godkänna förslaget till verksamhetsberättelse för 2020

b) Det beslutades att godkänna förslaget till verksamhetsplan för perioden 2021-2024

c) Det beslutades att godkänna förslaget till verksamhetsplan för 2021

c) Det beslutades att godkänna förslaget till budget för 2021

7. Uppföljning av pågående arbete

a, Vi har ännu inte tillgång till våra bankkonton. Harald har skickat in alla papper, men det tar lång tid för Norden att behandla dem. Gunnar har fått en utskrift av transaktionerna på PG-kontot, så han kan arbeta vidare med bokslutet.

b, marknadsföring och rekrytering (vakant), frågan bordlades

c, webb och information (Robin), frågan bordlades

d, Projekt

• Hangcheck.se (Robin), inget nytt att rapportera

• Datasäkerhet wikin (Per, Robin), inget nytt att rapportera

• Tävlingsverksamhet - Tommy har fått förfrågning om försäkringen gäller vid resor till tävlingar i april 2021. Harald kontaktat skrämflygförbundet, som vi delar försäkring med, för att diskutera ett gemensam uttalande som förtydligar vad försäkringsbolaget åtar sig.

• Digitalisering (Per), inget nytt att rapportera

• Utbildningsplan bogserledare (Hans B. och Harald), inget nytt att rapportera

• Typning e-help (Dennis och Harald), inget nytt att rapportera

• Uppdatering mallar typning, e-drift (Tommy), inget nytt att rapportera

• Nya föreskrifter (Harald, Tommy, Gunnar), inget nytt att rapportera

• Uppdatering verksamhetshandbok (Harald), inget nytt att rapportera

• Kanslitjänster, ny strategi. Vi bedömer att det finns små förutsättningar att upphandla kansliverksamhet då vi har för lite verksamhet och andra grenförbund inte har visat vilja till samordning. Därför arbetar SHF vidare med rutiner för ett digitalt kansli som bemannas av förtroendevalda (styrelsen),

• Arkivering (Harald). Vi behöver ett fysiskt arkiv för att uppfylla kraven i delegeringsavtalet (myndighetsutövning). Alternativ för att öka tillgängligheten och efterföljningen av formella krav diskuterades.

• Arbetsrutiner och rollbeskrivningar (Harald), inget nytt att rapportera

8. Säkerhet.

Inget nytt sedan förra mötet finns att rapportera. Per påbörjar arbetet med att sammanställa rapporterade och kända händelser från 2020.

9. Övriga punkter

Gunnar kontaktar valberedningen för att påminna om att förslag på personer till de valbara platser behöver vara klar innan årsmötet.

10. Nästa möte

Det beslutades att nästa möte hålls tisdagen den 23 februari kl. 19.30

Harald avslutade mötet.

Protokollet skrevs av Per Andersson 2021-01-26 21:38

Protokollet godkänt av justeringsperson, Tommy Nilsson 2021-01-26 22:25