2019-1, 22 januari

Tillbaka till alla styrelsemöten

Tid och Plats

2019-01-22 klockan 19:30

Skype, telefonmöte

https://join.skype.com/i8bctr4dfSxm

inbjudna: Gunnar Remer, Harald Holmström, Jan Dersjö, Markel Neideman, Per Andersson, Simon Forslund, Tommy Nilsson.

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av justeringsperson

4. Godkännande av förra mötets protokoll

Förra styrelsemötet var 2018-10, 20 november.

5. Godkännande av dagordningen

6. Beslutspunkter

7. Diskussionspunkter

a, Problem med nya licensförnyelse.

Försäkringen i cardskipper gäller bara 6 månader, tekniska problem med kortskrivan så inga fysiska brickor har skickats ut. Utöver detta fungerar licensförnyelsen bra.

b, Europeiska Häng och Skärmflygunionen, SSFF är ordförande under 2019.

c, Inför SHFs årsmötet 2019.

Motion 1, Gwaihir, bidrag till infrastruktur för flygbogsering.

Rutin för röstning på distans.

Dokument som ska skrivas:

• Bokslut 2018 (Balansrapport, Resultatrapport)
• Budget 2019
• Revisorns berättelse
• Verksberättelse 2018, detta lovade vi inför året: SHF verksplan 2018.pdf.
• SHF verksplan 2018-2020.pdf
• Verksplan 2019

Priser och utmärkelser:

Årets nykomling?

Årets instruktör?

Distansligan

Sverigekuppen

Medaljer och diplom? (FSF har brons, silver och guld-medaljer vi kan dela ut, se medalj- och plakettreglementet)

d, FSFs valberedning, Per sitter i valberedningen och söker kandidater att ingå i styrelsen?

8. Säkerhet.

rapport från Markel

9. Rapport från pågående projekt

a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget samt budget för 2019.

b, rekrytering av nya flygare

c, Arbete med att föreslå nytt regelverk för transportstyrelsen, inklusive nano-trike. Harald föredrar.

Delegeringsavtalet för 2019 har signerats

d, Digitala blanketter för olycka och incidentrapportering. Per föredrar.

e, Elitgruppen

Tommy föredrar

f, Rapportering från arbetet med e-helper i Sverige.

Harald föredrar

10. Övriga punkter

11. Nästa möte

Förslag: tisdag 12 februari klockan 19:30

12. Mötet avslutas

protokoll

1. Mötets öppnande

Närvarande Per Andersson, Simon Forslund, Gunnar Remer, Harald Holmström, Markel Neiderman, Tommy Nilsson

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Per valdes till ordförande och Jan till sekreterare.

3. Val av justeringsperson

Gunnar valdes till justeringsperson.

4. Godkännande av förra mötets protokoll

Förra styrelsemötets protokoll från 2018-11-10 godkändes.

5. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

6. Beslutspunkter

Inga beslutspunkter

7. Diskussionspunkter

a, Problem med nya licensförnyelse.

Det har varit tekniska problem med kortskrivaren så inga fysiska brickor har kunnat skickas ut. Detta är nu åtgärdat.

Försäkringen i cardskipper gäller bara 6 månader. Gunnar följer upp detta.

Utöver detta fungerar licensförnyelsen bra.

b, Europeiska Häng och Skärmflygunionen, SSFF är ordförande under 2019.

Väldigt låg kommunikation med skärmflygförbundet som har representerat båda förbunden. Per kontaktar HP Fallesen på skärmflygförbundets kansli.

c, Inför SHFs årsmötet 2019.

Motion 1, Gwaihir, bidrag till infrastruktur för flygbogsering.

Per skriver ett förslag på svar och distribuerar till styrelsen innan nästa styrelsemöte.

Rutin för röstning på distans.

Simon föredrog ett förslag som godkändes. Per skickar med förslaget i slutlig kallelse till årsmötet.

Dokument som ska skrivas:

Bokslut 2018 (Balansrapport, Resultatrapport) Gunnar skriver.

Budget 2019 Gunnar skriver.

Revisorns berättelse

Verksberättelse 2018, detta lovade vi inför året: SHF verksplan 2018.pdf. Per skriver.

SHF verksplan 2020 Per skriver.

E-help och Nanotrike skall läggas till.

Minst en utbildningsplan saknas.

Verksamhetshandboken måste justeras angående instruktörer.

Ett sk. årshjul skall framtagas för att underlätta styrelsens arbete.

Hemsidan behöver uppdateras, kommunikationen mellan styrelsen och de aktiva måste underlättas.

Priser och utmärkelser:

Årets nykomling? Ajourneras till nästa år.

Årets instruktör? Pausas i år.

Distansligan, Tommy skaffar pris.

Sverigekuppen, Tommy skaffar pris.

Medaljer och diplom? (FSF har brons, silver och guld-medaljer vi kan dela ut, se medalj- och plakettreglementet)

d, FSFs valberedning, Per sitter i valberedningen och söker kandidater att ingå i styrelsen?

8. Säkerhet.

Enligt rapport från Markel har inget nytt inkommit. Ingen redovisning av antalet veklänksbrott eller antalet starter har inkommit. Markel skickar ut en påminnelse till klubbarna.

9. Rapport från pågående projekt

a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget samt budget för 2019.

Kassören upplever felaktigheter i gammal bokföring och vill ta hjälp av redovisningsbyrå. Gunnar skaffar kostnadsförslag och löser problemet.

b, rekrytering av nya flygare

Tyvärr inte mycket att rapportera.

c, Arbete med att föreslå nytt regelverk för transportstyrelsen, inklusive nano-trike. Harald föredrar.

Bollen ligger hos Transportstyrelsen.

Per kollar upp vår årliga dispens från Flygskola.

Delegeringsavtalet för 2019 har signerats

d, Digitala blanketter för olycka och incidentrapportering.

Per återkommer i ärendet nästa möte.

e, Elitgruppen

Policy för bidrag till landslagsuppdrag skall skrivas om så att ambitionen är att täcka anmälningsavgiften (CAT1-tävlingar, dvs EM och VM.) Simon letar reda originaldokumentet och skickar till Tommy, Markel eller Per.

f, Rapportering från arbetet med e-helper i Sverige.

Harald föredrog.

10. Övriga punkter

Inga övriga punkter

11. Nästa möte

Tisdag 19 februari klockan 19:30

12. Mötet avslutas