Skillnad mellan versioner av "2019-1, 22 januari"

Från SHF wiki
(Skapade sidan med 'Tillbaka till alla styrelsemöten == Tid och Plats == === 2019-01-22 klockan 19:30 === 'Skype', telefonmöte SHF, styrelsemöte == Dagordning == ;1. Mötets öppnande …')
 
m (41 versioner importerades)
 
(40 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte)
Rad 4: Rad 4:
=== 2019-01-22 klockan 19:30 ===
=== 2019-01-22 klockan 19:30 ===


'Skype', telefonmöte
''Skype'', telefonmöte


SHF, styrelsemöte
https://join.skype.com/i8bctr4dfSxm
 
inbjudna: Gunnar Remer, Harald Holmström, Jan Dersjö, Markel Neideman, Per Andersson, Simon Forslund, Tommy Nilsson.


== Dagordning ==
== Dagordning ==
Rad 30: Rad 32:
<!---------- nästa punkt ---------->
<!---------- nästa punkt ---------->
;7. Diskussionspunkter
;7. Diskussionspunkter
:a, Cardskipper
:a, Problem med nya licensförnyelse.
:b, bokslut 2018:c, Europeiska Häng och Skärmflygunionen, SSFF är ordförande under 2019
:: Försäkringen i cardskipper gäller bara 6 månader, tekniska problem med kortskrivan så inga fysiska brickor har skickats ut. Utöver detta fungerar licensförnyelsen bra.
 
:b, Europeiska Häng och Skärmflygunionen, SSFF är ordförande under 2019.
 
:c, Inför SHFs årsmötet 2019.
:: [[Motion 1 2019|Motion 1]], Gwaihir, bidrag till infrastruktur för flygbogsering.
:: Rutin för röstning på distans.
:: Dokument som ska skrivas:
::* Bokslut 2018 (Balansrapport, Resultatrapport)
::* Budget 2019
::* Revisorns berättelse
::* Verksberättelse 2018, detta lovade vi inför året: [[media:SHF verksplan 2018.pdf|SHF verksplan 2018.pdf]].
::* [[media:SHF verksplan 2018-2020.pdf|SHF verksplan 2018-2020.pdf]]
::* Verksplan 2019
:: Priser och utmärkelser:
::: Årets nykomling?
::: Årets instruktör?
::: Distansligan
::: Sverigekuppen
::: Medaljer och diplom? (FSF har brons, silver och guld-medaljer vi kan dela ut, se [http://www.flygsport.se/globalassets/svenska-flygsportforbundet/dokument/stadgar-policy-och-regler/fsf_medalj_o_plakettreglemente_faststalld_100425.pdf medalj- och plakettreglementet])
 
:d, FSFs valberedning, Per sitter i valberedningen och söker kandidater att ingå i styrelsen?


<!---------- nästa punkt ---------->
<!---------- nästa punkt ---------->
;8. Säkerhet.
;8. Säkerhet.
: rapport från markel
: rapport från Markel


<!---------- nästa punkt ---------->
<!---------- nästa punkt ---------->
Rad 49: Rad 72:


:e, Elitgruppen
:e, Elitgruppen
:: Elitgruppens möte på Bosön.
:: Tommy föredrar


:f, Rapportering från arbetet med e-helper i Sverige.
:f, Rapportering från arbetet med e-helper i Sverige.
:: Harald föredrar


<!---------- nästa punkt ---------->
<!---------- nästa punkt ---------->
;111. Övriga punkter
;10. Övriga punkter


<!---------- nästa punkt ---------->
<!---------- nästa punkt ---------->
;112. Nästa möte
;11. Nästa möte
: Förslag:  
: Förslag: tisdag 12 februari klockan 19:30


<!---------- nästa punkt ---------->
<!---------- nästa punkt ---------->
;112. Mötet avslutas
;12. Mötet avslutas


== protokoll ==
== protokoll ==


;102. Mötets Öppnande
;1. Mötets öppnande
::Närvarande Per Andersson, Harald Holmström, Tommy Nilsson, Gunnar Remer, Simon Forslund, Jan Dersjö
:Närvarande Per Andersson, Simon Forslund, Gunnar Remer, Harald Holmström, Markel Neiderman, Tommy Nilsson, Jan Dersjö
<!---------- nästa punkt ---------->
<!---------- nästa punkt ---------->
;103. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
;2. Val av ordförande och sekreterare för mötet  
:Per valdes till ordförande och Simon valdes till sekreterare för mötet.
:Per valdes till ordförande och Jan till sekreterare.
 
<!---------- nästa punkt ---------->
;3. Val av justeringsperson
:Gunnar valdes till justeringsperson.
<!---------- nästa punkt ---------->
<!---------- nästa punkt ---------->
;104. Val av justeringsperson
;4. Godkännande av förra mötets protokoll
:Jan Dersjö justerar
:Förra styrelsemötets protokoll från 2018-12-10 godkändes.
 
<!---------- nästa punkt ---------->
<!---------- nästa punkt ---------->
;105. Godkännande av förra mötets protokoll
;5. Godkännande av dagordningen
:Protokollet godkännes från förra styrelsemötet [[2018-10, 20 november]] godkännes.
:Dagordningen godkändes.
 
<!---------- nästa punkt ---------->
<!---------- nästa punkt ---------->
;106. Godkännande av dagordningen
;6. Beslutspunkter
:Dagordningen godkännes.
:Inga beslutspunkter
 
<!---------- nästa punkt ---------->
<!---------- nästa punkt ---------->
;107. Beslutspunkter
;7. Diskussionspunkter
:a, Förslag till förlängning av delegeringsavtalet. TS har skickat ett förslag på förlängning av delegeringsavtalet. Inga större förändringar föreslås. Det kan dock vara värt att notera att uppsägningstiden sänks från 6 månader till 3
::Beslutas att SHF acceptera förslaget till förlängning av delegeringsatvtalet.
 
:b, Tidplan för årsmötet.
::Beslutas att nästa årsmöte hålls 2019-03-24 i Malmö.
::Slutlig kallelse ska då skickas senast 24 februari.
::Deadline för motioner 17 februari.
::Per undersöker stadgarna så att det inte föreligger hinder för möte på distans
::Per skickar ut första kallelsen på vilken det framgår att det kommer att finnas möjlighet att delta på distans.
::Simon ser över rutiner kring röstning på distans, vilket tas upp till beslut på nästa styrelsemöte.
 
<!---------- nästa punkt ---------->
<!---------- nästa punkt ---------->
;108. Diskussionspunkter
:a, Problem med nya licensförnyelse.  
:a, Gunnar har föreslagit att SHF ska erbjuda ett stipendium på max 3000 kronor till ungdomar som utbildar sig inom hängflyg.
::Det har varit tekniska problem med kortskrivaren så inga fysiska brickor har kunnat skickas ut. Detta är nu åtgärdat.  
::Gunnar går igenom bakgrunden till sitt förslag. Diskussioner om hur hur pengar bäst placeras främja verksamheten på bästa sätt.
::Försäkringen i cardskipper gäller bara 6 månader. Gunnar följer upp detta.
 
::Utöver detta fungerar licensförnyelsen bra.  
:b, Hypoxia, det har framförts klagomål om att hängflygartiklar inte publiceras.
:b, Europeiska Häng och Skärmflygunionen, SSFF är ordförande under 2019.  
::Per återrapporterar från ordförandekonferensen där Hypoxia informellt diskuterades. Jan pratar med Lars samt ordförande för skärmflygförbundet.
::Väldigt låg kommunikation med skärmflygförbundet som har representerat båda förbunden. Per kontaktar HP Fallesen på skärmflygförbundets kansli.
:c, Information från FSFs ordförandekonferens 1/12.  
:c, Inför SHFs årsmötet 2019.
:: Rollfördelning mellan grenförbund och flygsport kommer att förtydligas.
:Motion 1, Gwaihir, bidrag till infrastruktur för flygbogsering.  
:: Per berättar om att FSF har anställt en generalsekreterare och vad han ska arbeta med.
::Per skriver ett förslag på svar och distribuerar till styrelsen innan nästa styrelsemöte.
 
:Rutin för röstning på distans.
::Simon föredrog ett förslag som godkändes. Per skickar med förslaget i slutlig kallelse till årsmötet.
:Dokument som ska skrivas:
:Bokslut 2018 (Balansrapport, Resultatrapport) Gunnar skriver.
:Budget 2019 Gunnar skriver.
:Revisorns berättelse
:Verksberättelse 2018, detta lovade vi inför året: SHF verksplan 2018.pdf. Per skriver.
:SHF verksplan 2020 Per skriver.
::E-help och Nanotrike skall läggas till.
::Minst en utbildningsplan saknas.
::Verksamhetshandboken måste justeras angående instruktörer.
::Ett sk. årshjul skall framtagas för att underlätta styrelsens arbete.
::Hemsidan behöver uppdateras, kommunikationen mellan styrelsen och de aktiva måste underlättas.
:Priser och utmärkelser:
:Årets nykomling? Ajourneras till nästa år.
:Årets instruktör? Pausas i år. 
:Distansligan, Tommy skaffar pris. 
:Sverigekuppen, Tommy skaffar pris.
:Medaljer och diplom? (FSF har brons, silver och guld-medaljer vi kan dela ut, se medalj- och plakettreglementet)
:d, FSFs valberedning, Per sitter i valberedningen och söker kandidater att ingå i styrelsen?
<!---------- nästa punkt ---------->
<!---------- nästa punkt ---------->
;109. Säkerhet.
;8. Säkerhet.  
: rapport från markel.
::Enligt rapport från Markel har inget nytt inkommit. Ingen redovisning av antalet veklänksbrott eller antalet starter har inkommit. Markel skickar ut en påminnelse till klubbarna.
:: En incidentrapport har kommit in.
 
<!---------- nästa punkt ---------->
<!---------- nästa punkt ---------->
;110. Rapport från pågående projekt  
;9. Rapport från pågående projekt  
:a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget samt budget för 2019, försäkringar 2019.
:a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget samt budget för 2019.
:: Budget följs i stort.
::Kassören upplever felaktigheter i gammal bokföring och vill ta hjälp av redovisningsbyrå. Gunnar skaffar kostnadsförslag och löser problemet.
:: Underlag för budget 2019 skickas till Gunnar.
:b, rekrytering av nya flygare  
:: Preliminärt så blir det inga större förändringar i försäkringen, Slutgiltigt besked förväntas inom kort och då går informationen ut på hemsidan.
::Tyvärr inte mycket att rapportera.
 
:c, Arbete med att föreslå nytt regelverk för transportstyrelsen, inklusive nano-trike. Harald föredrar.
:b, rekrytering av nya flygare.
::Bollen ligger hos Transportstyrelsen.  
:: Frågan bordlägges.
:: Per kollar upp vår årliga dispens från Flygskola.  
 
::Delegeringsavtalet för 2019 har signerats
:c, Arbete med att föreslå nytt regelverk för transportstyrelsen, inklusive nano-trike.
:d, Digitala blanketter för olycka och incidentrapportering.  
:: Harald informerar om läget och svårigheter i kommunikationen med myndigheten.
::Per återkommer i ärendet nästa möte.  
 
:e, Elitgruppen  
:d, Digitala blanketter för olycka och incidentrapportering.
::Policy för bidrag till landslagsuppdrag skall skrivas om så att ambitionen är att täcka anmälningsavgiften (CAT1-tävlingar, dvs EM och VM.) Simon letar reda originaldokumentet och skickar till Tommy, Markel eller Per.
:: Per informerar om statusen på projektet, ber styrelsen om feedback på nedlagt arbete.
:f, Rapportering från arbetet med e-helper i Sverige.  
 
::Harald föredrog.  
:e, Elitgruppen
:: Tommy berättar om elitgruppens möte på Bosön.
:: Diskussion om antidoping och registrering av mediciner i samband med tävling (FAI), bör informeras på vår hemsida.
:: Tommy berättar om stipendier som kan sökas, information finns på flygsports hemsida.
:: Resebidrag för tävlingar diskuterades på mötet, samt hur SHF ska hantera det.
 
:f, Rapportering från arbetet med e-helper i Sverige.
:: Harald informerar om läget, diskussion om styrelsens deltagande.
 
<!---------- nästa punkt ---------->
<!---------- nästa punkt ---------->
;111. Övriga punkter
;10. Övriga punkter  
:Harald informerar om bilaga till allmän flyg,i gamla annex 2 fanns hängflyg med som ett ord, men finns inte med i den nya.
:Inga övriga punkter
 
<!---------- nästa punkt ---------->
<!---------- nästa punkt ---------->
;112. Nästa möte
;11. Nästa möte  
: 2019-01-22 19:30.
:Tisdag 19 februari klockan 19:30  
 
<!---------- nästa punkt ---------->
<!---------- nästa punkt ---------->
;112. Mötet avslutas
;12. Mötet avslutas

Nuvarande version från 26 oktober 2021 kl. 18.36

Tillbaka till alla styrelsemöten

Tid och Plats

2019-01-22 klockan 19:30

Skype, telefonmöte

https://join.skype.com/i8bctr4dfSxm

inbjudna: Gunnar Remer, Harald Holmström, Jan Dersjö, Markel Neideman, Per Andersson, Simon Forslund, Tommy Nilsson.

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av justeringsperson
4. Godkännande av förra mötets protokoll
Förra styrelsemötet var 2018-10, 20 november.
5. Godkännande av dagordningen
6. Beslutspunkter
7. Diskussionspunkter
a, Problem med nya licensförnyelse.
Försäkringen i cardskipper gäller bara 6 månader, tekniska problem med kortskrivan så inga fysiska brickor har skickats ut. Utöver detta fungerar licensförnyelsen bra.
b, Europeiska Häng och Skärmflygunionen, SSFF är ordförande under 2019.
c, Inför SHFs årsmötet 2019.
Motion 1, Gwaihir, bidrag till infrastruktur för flygbogsering.
Rutin för röstning på distans.
Dokument som ska skrivas:
Priser och utmärkelser:
Årets nykomling?
Årets instruktör?
Distansligan
Sverigekuppen
Medaljer och diplom? (FSF har brons, silver och guld-medaljer vi kan dela ut, se medalj- och plakettreglementet)
d, FSFs valberedning, Per sitter i valberedningen och söker kandidater att ingå i styrelsen?
8. Säkerhet.
rapport från Markel
9. Rapport från pågående projekt
a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget samt budget för 2019.
b, rekrytering av nya flygare
c, Arbete med att föreslå nytt regelverk för transportstyrelsen, inklusive nano-trike. Harald föredrar.
Delegeringsavtalet för 2019 har signerats
d, Digitala blanketter för olycka och incidentrapportering. Per föredrar.
e, Elitgruppen
Tommy föredrar
f, Rapportering från arbetet med e-helper i Sverige.
Harald föredrar
10. Övriga punkter
11. Nästa möte
Förslag: tisdag 12 februari klockan 19:30
12. Mötet avslutas

protokoll

1. Mötets öppnande
Närvarande Per Andersson, Simon Forslund, Gunnar Remer, Harald Holmström, Markel Neiderman, Tommy Nilsson, Jan Dersjö
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Per valdes till ordförande och Jan till sekreterare.
3. Val av justeringsperson
Gunnar valdes till justeringsperson.
4. Godkännande av förra mötets protokoll
Förra styrelsemötets protokoll från 2018-12-10 godkändes.
5. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
6. Beslutspunkter
Inga beslutspunkter
7. Diskussionspunkter
a, Problem med nya licensförnyelse.
Det har varit tekniska problem med kortskrivaren så inga fysiska brickor har kunnat skickas ut. Detta är nu åtgärdat.
Försäkringen i cardskipper gäller bara 6 månader. Gunnar följer upp detta.
Utöver detta fungerar licensförnyelsen bra.
b, Europeiska Häng och Skärmflygunionen, SSFF är ordförande under 2019.
Väldigt låg kommunikation med skärmflygförbundet som har representerat båda förbunden. Per kontaktar HP Fallesen på skärmflygförbundets kansli.
c, Inför SHFs årsmötet 2019.
Motion 1, Gwaihir, bidrag till infrastruktur för flygbogsering.
Per skriver ett förslag på svar och distribuerar till styrelsen innan nästa styrelsemöte.
Rutin för röstning på distans.
Simon föredrog ett förslag som godkändes. Per skickar med förslaget i slutlig kallelse till årsmötet.
Dokument som ska skrivas:
Bokslut 2018 (Balansrapport, Resultatrapport) Gunnar skriver.
Budget 2019 Gunnar skriver.
Revisorns berättelse
Verksberättelse 2018, detta lovade vi inför året: SHF verksplan 2018.pdf. Per skriver.
SHF verksplan 2020 Per skriver.
E-help och Nanotrike skall läggas till.
Minst en utbildningsplan saknas.
Verksamhetshandboken måste justeras angående instruktörer.
Ett sk. årshjul skall framtagas för att underlätta styrelsens arbete.
Hemsidan behöver uppdateras, kommunikationen mellan styrelsen och de aktiva måste underlättas.
Priser och utmärkelser:
Årets nykomling? Ajourneras till nästa år.
Årets instruktör? Pausas i år.
Distansligan, Tommy skaffar pris.
Sverigekuppen, Tommy skaffar pris.
Medaljer och diplom? (FSF har brons, silver och guld-medaljer vi kan dela ut, se medalj- och plakettreglementet)
d, FSFs valberedning, Per sitter i valberedningen och söker kandidater att ingå i styrelsen?
8. Säkerhet.
Enligt rapport från Markel har inget nytt inkommit. Ingen redovisning av antalet veklänksbrott eller antalet starter har inkommit. Markel skickar ut en påminnelse till klubbarna.
9. Rapport från pågående projekt
a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget samt budget för 2019.
Kassören upplever felaktigheter i gammal bokföring och vill ta hjälp av redovisningsbyrå. Gunnar skaffar kostnadsförslag och löser problemet.
b, rekrytering av nya flygare
Tyvärr inte mycket att rapportera.
c, Arbete med att föreslå nytt regelverk för transportstyrelsen, inklusive nano-trike. Harald föredrar.
Bollen ligger hos Transportstyrelsen.
Per kollar upp vår årliga dispens från Flygskola.
Delegeringsavtalet för 2019 har signerats
d, Digitala blanketter för olycka och incidentrapportering.
Per återkommer i ärendet nästa möte.
e, Elitgruppen
Policy för bidrag till landslagsuppdrag skall skrivas om så att ambitionen är att täcka anmälningsavgiften (CAT1-tävlingar, dvs EM och VM.) Simon letar reda originaldokumentet och skickar till Tommy, Markel eller Per.
f, Rapportering från arbetet med e-helper i Sverige.
Harald föredrog.
10. Övriga punkter
Inga övriga punkter
11. Nästa möte
Tisdag 19 februari klockan 19:30
12. Mötet avslutas
Hämtad från "https://holmby802.se/wiki/index.php?title=2019-1,_22_januari&oldid=1278"